证券代码：002688证券简称：金河生物公告编号：2024-080
金河生物科技股份有限公司
第六届监事会第十四次会议决议公告
本公司及监事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
金河生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十四次会
议于2024年8月18日以电子邮件方式发出通知，并于2024年8月28日以通讯方式召开。会议由监事会主席张千岁先生主持，应到监事3人，实到监事3人，本次监事会出席会议监事人数符合法律法规，会议合法有效。会议召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。与会监事以通讯表决的方式审议通过了以下议案：
一、以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于金河生物科技股份有限公司2024年半年度报告全文及摘要的议案》。
经审核，监事会认为董事会编制和审核金河生物科技股份有限公司2024年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
在提出本意见前，没有发现参与2024年半年度报告全文及摘要编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的
《金河生物科技股份有限公司2024年半年度报告全文》；于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和
《中国证券报》披露的《金河生物科技股份有限公司2024年半年度报告摘要》（公告编号：2024-081）。
二、以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于募集资金2024年
1半年度存放与使用情况的专项报告》。
经审议，监事会认为：公司《关于募集资金2024年半年度存放与使用情况的专项报告》，如实反映了公司2024年半年度募集资金的存放与使用情况，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放与使用的相关规定，不存在募集资金存放与使用的违规情形。
具体内容详见公司同日于《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于募集资金
2024年半年度存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2024-082）。
三、备查文件
1、第六届监事会第十四次会议决议
2、深交所要求的其它文件特此公告。
金河生物科技股份有限公司监事会
2024年8月28日
2
