证券代码：002683证券简称：广东宏大公告编号：2024-080

广东宏大控股集团股份有限公司

关于召开2024年第四次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：广东宏大控股集团股份有限公司2024年第四次临时股东大会。

2、股东大会的召集人：公司第六届董事会，本次股东大会经公司第

六届董事会2024年第八次会议决议召开。

3、本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规

范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议召开时间：

现场会议召开时间为2024年11月8日下午15：30

网络投票时间：2024年11月8日。其中：

（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：

2024年11月8日9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00-15:00。

（2）通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2024年11月8日9:15-15:00期间的任意时间。

5、会议召开方式：采取现场结合网络投票方式。公司股东只能选择

现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、股权登记日：2024年11月4日。

7、出席对象：（1）截至2024年11月4日下午15:00交易结束后，在中国证券登

记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决；因故不能亲自出席

现场会议的股东可书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可不必是公司的股东。

（2）公司董事、监事、高级管理人员。

（3）公司聘请的律师等相关人员。

8、会议地点：广州市天河区兴民路 222号 C3天盈广场东塔 56层会

议室

二、会议审议事项备注提案编码提案名称该列打勾的栏目可以投票

1.00关于续聘2024年度审计机构的议案√

特别说明：

1、上述议案有关内容详见公司于2024年10月24日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上相关公告。

2、上述议案将对中小投资者（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股

东）的表决进行单独计票及公开披露。

三、会议登记方法

1、登记时间：2024年11月7日上午9:00-11:30，下午2:00-5:00；

2、登记地点：广州市天河区兴民路 222号 C3天盈广场东塔 56层广

东宏大控股集团股份有限公司证券保密部；

3、登记办法

（1）法人股东登记。法人股东的法定代表人须持股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证；

（2）自然人股东登记。自然人股东须持本人身份证、股东账户卡等办理登记手续；受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书；

（3）股东可以将上述资料用传真或信函方式进行登记（须在登记时间2024年11月7日前送达公司证券保密部）。

4、联系方式

联系人：王紫沁、黄佳顺

联系电话：020-38031687

传真：020-38031951

电子邮箱：hdbp@hdbp.com

联系地址：广州市天河区兴民路 222号 C3天盈广场东塔 56层

邮编：510623

5、会议费用：与会股东交通、食宿费自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件《广东宏大控股集团股份有限公司第六届董事会2024年第八次会议决议》特此公告。

广东宏大控股集团股份有限公司董事会

2024年10月23日附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362683”，投

票简称为“宏大投票”。

2、填报表决意见：同意、反对、弃权。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2024年11月8日的交易时间，即9:15—

9:259:30—11:30和13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2024年11月8日上午9：

15至2024年11月8日下午3：00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办

理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

具体的身份认证流程可登录互联网投票系统

http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录

http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。附件二：

授权委托书

兹全权委托（先生/女士）在下述授权范围内代表本人/本公

司出席广东宏大控股集团股份有限公司2024年第四次临时股东大会，对以下议案以投票方式代为行使表决权:

本人/本公司本次股东大会提案表决意见如下：

备注同意反对弃权提案提案名称该列打勾的栏编码目可以投票

1.00关于续聘2024年度审计机构的议案√

注：请在“表决意见”下面的“同意”、“反对”、“弃权”栏内相应地方填上“√”。每项均为单选，多选或不选无效。

委托人盖章/签字：

委托人身份证号码（委托单位营业执照号码）：

受托人签字：

受托人身份证号码：

委托人持股数：

委托人股东账号：

委托日期：年月日

有效期限：自签署日至本次股东大会结束（注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托必须加盖单位公章。）