证券代码：002683证券简称：广东宏大公告编号：2024-076

广东宏大控股集团股份有限公司

第六届董事会2024年第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

广东宏大控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会2024年第八次会议于2024年10月14日以电子邮件方式向全体董事发出通知。

本次会议于2024年10月23日上午9:30在公司天盈广场东塔

56层会议室以现场结合通讯方式召开，会议应到董事9人，实到董事9人。公司全体监事、部分高级管理人员、纪委书记、纪委副书记列席了本次会议。会议由董事长郑炳旭先生主持。

本次董事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于公司2024年第三季度报告的议案》

公司董事会审计委员会审议通过了此议案。

内容详见公司于同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过了《关于修订<轮值总经理管理制度>的议案》

修订后的《轮值总经理管理制度》详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

3、审议通过了《关于制定<舆情管理制度>的议案》

为提高公司应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股价、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益，公司制订了《舆情管理制度》。《舆情管理制度》详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

4、审议通过了《关于续聘2024年度审计机构的议案》

公司董事会审计委员会审议通过了此议案。

内容详见公司于同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

5、审议通过了《关于提请召开2024年第四次临时股东大会的议案》

内容详见公司于同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件《广东宏大控股集团股份有限公司第六届董事会2024第八次会议决议》特此公告。

广东宏大控股集团股份有限公司董事会

2024年10月23日