广东宏大:半年报董事会决议公告

证券代码：002683证券简称：广东宏大公告编号：2024-062

广东宏大控股集团股份有限公司

第六届董事会2024年第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

广东宏大控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会2024年第七次会议于2024年8月7日以电子邮件方式向全体董事发出通知。

本次会议于2024年8月22日上午9:30于公司天盈广场东塔56

层会议室召开，会议应到董事9人，实到董事9人。公司全体监事、部分高级管理人员、纪委书记、纪委副书记列席了本次会议。会议由董事长郑炳旭先生主持。

本次董事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于公司2024年半年度报告及其摘要的议案》

公司董事会审计委员会审议通过了此议案。

内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

的《2024 年半年度报告》及刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）

的《2024年半年度报告摘要》。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过了《关于公司2024年半年度募集资金存放和使用情况的报告》公司董事会审计委员会审议通过了此议案。

内容详见公司于同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

3、审议通过了《关于公司2024年半年度利润分配的议案》

根据公司2024年半年度财务报告（未经审计），公司2024年上半年合并报表归属于上市公司股东的净利润412895426.11元，母公司净利润为1051639255.71元。截至2024年6月30日，母公司可供股东分配利润为1378267002.49元。

公司于2024年6月21日收到公司董事长、持股5%以上股东郑

炳旭先生《关于提议2024年中期分红的函》，基于对公司长远发展信心、财务状况展望、股东利益等因素的综合考虑，推动全体股东共享公司经营发展成果，切实保护广大投资者利益，建议公司开展2024年中期分红安排，提议向全体股东每10股派发现金红利2元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。

现提议公司2024年半年度利润分配预案为：以未来实施分配方案时股权登记日的总股本（预计为760002247股）扣除回购专户持有股份数为基数，向全体股东每10股派发现金股利2元人民币（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。本次共计派发现金股利不超过150723102元，占母公司累计可供分配利润的10.94%。

公司权益分派具体实施前因可转债转股、股份回购、股权激励行

权、再融资新增股份上市等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。回购账户股份不参与分配。

上述利润分配预案符合《公司章程》的有关规定，符合公司的实际发展情况，符合公司股利分配政策，符合中国证监会《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》的相关要求。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

4、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》公司董事会于2024年5月30日审议通过了《关于向公司暂缓授予激励对象授予限制性股票的议案》，向1名激励对象授予限制性股票349537股。上述股份已于2024年7月15日上市，公司总股本由

759652710股增加至760002247股。公司的注册资本由

759652710元变更为760002247元。

现拟修订公司章程中的相关条款，具体如下：

序号修订前修订后

1第六条公司注册资本为人民币第六条公司注册资本为人民币

759652710元。760002247元。