广东宏大控股集团股份有限公司
可持续发展委员会工作细则
第一章总则
第一条为践行可持续发展理念，提高广东宏大控股集团股份有
限公司（下称“公司”）环境、社会与公司治理（以下简称“ESG”）水平，提升公司可持续发展水平，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第17号——可持续发展报告（试行）》《广东宏大控股集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）
及其他有关规定，公司设立董事会可持续发展委员会，并制定本工作细则。
第二条可持续发展委员会是董事会设立的专门工作机构，主要
负责监督公司可持续发展战略、政策制度和表现，统筹推进 ESG 管理工作并对公司可持续发展重大事项进行研究审议。
第二章人员组成
第三条可持续发展委员会由三至五名董事组成。第四条可持续发展委员会委员由董事长、二分之一以上的独立
董事或全体董事的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。
第五条可持续发展委员会设主任委员（召集人）一名，负责召
集和主持可持续发展委员会工作，主任委员由董事长担任或全体委员过半数推选一名委员担任。
第六条可持续发展委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格。委员在任期届满前可向董事会提交书面的辞职申请。委员在失去资格或获准辞职后，由委员会根据本工作细则有关规定补足委员人数。
第七条可持续发展委员会的具体工作由公司指定的职能部门承办，证券部门负责协调委员会会议的有关事务。
第三章职责权限
第八条可持续发展委员会的主要职责权限：
（一）审议公司中长期可持续发展战略、目标规划、制度等，确
保可持续发展战略、政策符合法律法规、监管要求，并监督审议通过的可持续发展战略、政策切实地执行和实施；（二）结合公司现状及国内外行业优秀实践，分析识别可持续发展战略的驱动因素，评估公司可持续发展的相关风险和机遇，并就提升公司可持续发展表现提供建议；
（三）审议公司年度可持续发展/社会责任/ESG 报告；
（四）对其他影响公司可持续发展的重大事项进行研究并提出建议；
（五）对以上事项的实施进行检查；
（六）法律法规规定的或董事会授予的其他职权。
第九条可持续发展委员会对董事会负责，委员会形成的决议应提交董事会审议决定。
第十条可持续发展委员会履行职责时，公司相关部门应给予配合；如有需要，可持续发展委员会可以聘请中介机构提供专业意见，所需费用由公司承担。
第四章决策程序
第十一条有关可持续发展委员会审议事项的具体决策程序如下：
（一）由公司证券部门组织协调相关部门或控股（参股）企业制
作需要可持续发展委员研究审议事项的公司可持续发展战略、目标规
划、可持续发展报告等资料；（二）由公司管理层召开会议对上述事项进行审议，出具是否同意立项并报董事会审批的书面意见；
（三）由公司可持续发展委员会召开会议进行研究审议，作出书面决议，并将决议提交董事会审议，同时反馈给公司管理层。
第五章议事规则
第十二条可持续发展委员会分为例会和临时会议。例会每年至
少召开一次，临时会议由可持续发展委员会委员提议可随时召开。
第十三条可持续发展委员会会议由主任委员召集，可持续发展
委员会例会应在召开前三天通知全体委员，临时会议可随时召开。
第十四条可持续发展委员会会议由主任委员主持，主任委员不
能出席时，可委托其他委员主持。
第十五条可持续发展委员会会议应由三分之二以上的委员出席
方可举行，每一名委员有一票的表决权，会议作出的决议必须经全体委员过半数通过。
第十六条可持续发展委员会会议的表决方式为举手表决或投票表决，临时会议可以采用通讯表决方式召开。第十七条公司相关职能部门负责人可列席可持续发展委员会会议，必要时可以邀请公司其他董事、监事、高级管理人员以及公司专业咨询顾问、法律顾问列席会议。
第十八条可持续发展委员会会议的召开程序、表决方式和会议
通过的方案须遵循有关法律、法规、公司章程及本工作细则的规定。
第十九条可持续发展委员会会议应当有记录。出席会议的委员
应当在会议记录上签名，会议记录由公司董事会秘书保存，保存期限不少于十年。
第二十条可持续发展委员会会议通过的议案和表决结果，应以书面形式报公司董事会。
第二十一条出席会议的委员及列席会议人员均对会议所议事项
有保密义务，未经公司董事长或董事会授权，不得擅自披露有关信息。
第六章附则
第二十二条本工作细则中提到的“重大事项”是指《公司章程》
中规定的须经董事会批准的事项。第二十三条本工作细则由公司董事会负责制订与修改，并自董事会决议通过之日起施行。
第二十四条本工作细则未尽事宜，按国家有关法律、法规及公
司章程的决定执行；本工作细则如与国家日后颁布的相关法律、法规
或经合法程序修改后的公司章程相抵触时，按国家有关法律、法规和公司章程的规定执行，并立即修订，经董事会审议通过。
第二十五条本工作细则由公司董事会负责解释。
