证券代码：002682证券简称：龙洲股份公告编号：2024－066

龙洲集团股份有限公司

2024年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1．本次股东大会未出现否决提案的情形。

2．本次股东大会未涉及变更以往股东大会决议的情形。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1．现场会议召开时间：2024年8月28日（星期三）14时30分。

2．网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称深交所）交易系统

进行网络投票的时间为2024年8月28日9:15-9:25、9:30-11:30和

13:00-15:00；通过深交所互联网投票系统投票的时间为2024年8月28日

9:15-15:00。

3．现场会议地点：福建省龙岩市新罗区南环西路112号（龙洲大厦）十楼会议室。

4．召开方式：现场投票与网络投票相结合。

5．召集人：龙洲集团股份有限公司（以下简称公司）第七届董事会。

6．主持人：董事长陈明盛先生。

7．本次会议的召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》

等有关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

1．总体出席情况：出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股

东授权委托代表共555人，代表122079072股公司股份，占公司有表决

1权股份总数21.7080％；

2．现场出席情况：参加本次股东大会现场会议有表决权的股东及股东

授权委托代表共6人，代表117714447公司股份，占公司有表决权股份总数的20.9319％；

3．网络投票情况：通过网络投票有表决权的股东及股东授权委托代表

共549人，代表4364625股公司股份，占公司有表决权股份总数的

0.7761％；

4．中小投资者（指除公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持股5%以上的股东以外的其他股东，下同）出席的情况：通过现场和网络投票出席的中小投资者共550人，代表8394457股公司股份，占公司有表决权股份总数的1.4927％。

（三）其他人员出席情况

公司董事、监事、董事会秘书出席了本次会议，公司高级管理人员、见证律师等列席了本次会议。

二、议案审议表决情况

本次股东大会现场会议按照会议议程对议案进行了审议，并以现场投票和网络投票相结合的表决方式审议通过如下议案：

审议通过《关于补选公司第七届董事会独立董事的议案》

表决结果为：同意120508872股，占出席会议有效表决权股份总数的98.7138％；反对1367300股，占出席会议有效表决权股份总数的

1.1200％；弃权202900股，占出席会议有效表决权股份总数的0.1662％。

其中，中小投资者的表决情况为：同意6824257股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的81.2948％；反对1367300股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的16.2881％；弃权202900股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的2.4171％。

三、律师出具的法律意见

本次股东大会已经北京德恒律师事务所相文景、刘慧律师予以见证，

2并出具了法律意见书。律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序以

及出席会议人员的资格、召集人资格均符合相关法律、法规和《公司章程》的规定；公司本次股东大会投票表决程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

四、备查文件

1．公司2024年第二次临时股东大会决议；

2．北京德恒律师事务所关于龙洲集团股份有限公司2024年第二次临

时股东大会的法律意见。

特此公告。

龙洲集团股份有限公司董事会

2024年8月29日

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