证券代码：002682证券简称：龙洲股份公告编号：2024－060

龙洲集团股份有限公司

第七届董事会第三十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

龙洲集团股份有限公司（以下简称公司）第七届董事会第三十二次（定期）会议于2024年8月23日上午在公司七楼会议室以现场和通讯方式召开。公司于2024年8月13日以电子邮件、传真及书面形式送达了本次会议的通知及文件。本次会议由公司董事长陈明盛先生召集并主持，会议应出席董事9人，实际出席董事9人，全体监事、高级管理人员列席了会议。

本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、

规范性法律文件及《公司章程》有关召开董事会会议的规定。

二、董事会会议审议情况

1．审议通过《2024年半年度报告全文及摘要》

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn，下同）的《2024年半年度报告》和同日刊载于巨潮资讯网及《证券时报》的

《2024年半年度报告摘要》。

2．审议通过《关于聘任罗继华先生为公司副总裁的议案》

经公司总裁提名，董事会提名委员会资格审查，公司第七届董事会同意聘任罗继华先生担任公司副总裁，任期自本次董事会审议通过之日起至

第七届董事会任期届满之日止。

1表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网及《证券时报》的《关于聘任公司副总裁的公告》。

三、备查文件

1．第七届董事会第三十二次会议决议；

2．第七届董事会提名委员会第六次例会决议；

3．第七届董事会审计委员会第十一次例会决议。

特此公告。

龙洲集团股份有限公司董事会

2024年8月24日

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