证券代码：002679 证券简称：福建金森 公告编号：JS-2024-032

福建金森林业股份有限公司

2023年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

1.本次股东大会没有否决议案的情况；

2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况；

3.本次股东大会采取现场投票结合网络投票的方式召开。

福建金森林业股份有限公司（以下简称：公司或上市公司）董事会于2024年 4月 30日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》以及巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）上刊登了《公司关于召开 2023年年度股东大会通知的公告》。

一、会议召开和出席情况

1.会议召开情况：

（1）现场会议时间：2024年5月23日（星期四）下午14:30。

（2）网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年5月23日的交易时间，即9:15—9:259:30—11:30和13:00—15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年5月23日

9:15至15:00期间的任意时间。

（3）会议地点：福建省将乐县水南三华南路50号金森大厦会议室

（4）召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。公司通过深圳证券交

易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

（5）会议召集人：公司董事会

（6）主持人：董事长应飚先生

会议的召集和召开符合《公司法》《股票上市规则》《上市公司股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定。

2.会议出席情况：

出席本次股东大会现场会议及网络投票的股东及股东代表共7人，代表有表决权的股份数额156198083股，占公司总股份数的66.2541％。

（1）现场会议出席情况：

出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表共4人，代表有表决权的股份数额156188883股，占公司总股份数的66.2502％。

（2）网络投票情况：

通过网络投票出席本次股东大会的股东3人，代表股份9200股，占上市公司总股份的0.0039％。

（3）出席本次股东大会的股东及委托投票代理人中，中小投资者（除上市公司董事、监事、高级管理人员、单独或者合计持有公司5％以上股份的股东以外的其他股东）情况：

出席本次股东大会的中小投资者及委托投票代理人共6人，代表股份619

0209股，占公司总股本2.6257％。

公司第六届董事会董事、第六届监事会监事、董事会秘书现场出席了本次会议，其他高级管理人员现场列席了本次会议，北京德恒（深圳）律师事务所律师现场列席了本次会议。

二、议案审议及表决情况经大会审议，以现场记名投票表决与网络投票相结合的表决方式通过了以下

决议：

1.审议通过了《2023年度董事会工作报告》；

具体表决情况如下：

同意156193883股，占出席会议所有股东所持股份的99.9973％；反对4200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0027％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

其中，中小投资者表决情况为同意6186009股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9322％；反对4200股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0678％；

弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的

0.0000％。

表决结果：该议案通过。

独立董事汤金木、韩立军、李良机在公司2023年年度股东大会做了述职报告，报告全文刊登在 2024年 4月 30日的巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 上。

2.审议通过了《2023年度监事会工作报告》；

具体表决情况如下：

同意156193883股，占出席会议所有股东所持股份的99.9973％；反对4200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0027％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

其中，中小投资者表决情况为同意6186009股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9322％；反对4200股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0678％；

弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的

0.0000％。表决结果：该议案通过。

3.审议通过了《2023年年度报告及其摘要》；

具体表决情况如下：

同意156193883股，占出席会议所有股东所持股份的99.9973％；反对4200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0027％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

其中，中小投资者表决情况为同意6186009股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9322％；反对4200股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0678％；

弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的

0.0000％。

表决结果：该议案通过。

4.审议通过了《2023年度财务决算报告》；

具体表决情况如下：

同意156193883股，占出席会议所有股东所持股份的99.9973％；反对4200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0027％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

其中，中小投资者表决情况为同意6186009股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9322％；反对4200股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0678％；

弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的

0.0000％。

表决结果：该议案通过。

5.审议通过了《2024年度财务预算报告》；

具体表决情况如下：

同意156193883股，占出席会议所有股东所持股份的99.9973％；反对4200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0027％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

其中，中小投资者表决情况为同意6186009股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9322％；反对4200股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0678％；

弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的

0.0000％。

表决结果：该议案通过。

6.审议通过了《2023年度利润分配预案》；

具体表决情况如下：

同意156197883股，占出席会议所有股东所持股份的99.9999％；反对200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0001％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

其中，中小投资者表决情况为同意6190009股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9968％；反对200股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0032％；

弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的

0.0000％。

表决结果：该议案通过。

7.审议通过了《制订<福建金森林业股份有限公司会计师事务所选聘制度>》；

具体表决情况如下：

同意156193883股，占出席会议所有股东所持股份的99.9973％；反对4200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0027％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

其中，中小投资者表决情况为同意6186009股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9322％；反对4200股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0678％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的

0.0000％。

表决结果：该议案通过。

8.审议通过了《未来三年股东分红回报规划（2024-2026年度）》；

具体表决情况如下：

同意156197883股，占出席会议所有股东所持股份的99.9999％；反对200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0001％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

其中，中小投资者表决情况为同意6190009股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9968％；反对200股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0032％；

弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的

0.0000％。

表决结果：该议案通过。

9.审议通过了《关于聘任2024年度财务审计机构的议案》；

具体表决情况如下：

同意156193883股，占出席会议所有股东所持股份的99.9973％；反对4200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0027％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

其中，中小投资者表决情况为同意6186009股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9322％；反对4200股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0678％；

弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的

0.0000％。

表决结果：该议案通过。

三、律师出具的法律意见1.律师事务所名称：北京德恒（深圳）律师事务所

2.律师姓名：李晖、罗晋航

3.结论性意见：德恒律师认为，公司本次会议的召集、召开程序、现场出席

本次会议的人员以及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的提案以及表决程

序、表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、法规、规

范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次会议通过的决议合法有效。

四、备查材料

1.《福建金森林业股份有限公司2023年年度股东大会决议》；

2、《北京德恒（深圳）律师事务所关于福建金森林业股份有限公司2023年年度股东大会的法律意见》。

特此公告!福建金森林业股份有限公司董事会

2024年5月23日