证券代码：002678证券简称：珠江钢琴公告编号：2024-046

广州珠江钢琴集团股份有限公司

2024年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情形；

2、本次股东大会无涉及变更以往股东大会已通过决议的情形。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、现场会议召开时间：2024年9月19日15：00

2、会议召开地点：广州市增城区永宁街香山大道38号广州珠江钢琴集团股

份有限公司（以下简称“公司”）文化中心五楼会议室

3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式，

并通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统提供网络投票平台。

4、会议召集人：公司第四届董事会

5、会议主持人：公司董事长李建宁先生

6、本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规

章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

1、股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东86人，代表股份922573501股，占公司有表决权股份总数的67.8458％。

其中：通过现场投票的股东4人，代表股份693737965股，占公司有表决权股份总数的51.0173％。

通过网络投票的股东82人，代表股份228835536股，占公司有表决权股份总数的16.8285％。

2、中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东82人，代表股份6058681股，占公司有表

决权股份总数的0.4456％。

其中：通过现场投票的中小股东1人，代表股份100股，占公司有表决权股份总数的0.0000％。

通过网络投票的中小股东81人，代表股份6058581股，占公司有表决权股份总数的0.4455％。

（三）公司部分董事、监事及高级管理人员因工作原因未能出席本次股东大会，均已向公司董事会履行了请假程序；其他董事、监事和董事会秘书均出席了会议，公司聘请的北京大成（广州）律师事务所律师对大会进行了见证。

二、提案审议表决情况

本次股东大会以现场记名投票和网络投票相结合的方式进行了表决，具体表决情况如下：

（一）审议通过议案1.00《关于选举卜永彪先生为公司第四届董事会董事候选人的议案》

总表决情况：

同意922348821股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9756％；

反对202040股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0219％；弃权22640股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0025％。

中小股东总表决情况：

同意5834001股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

96.2916％；反对202040股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

3.3347％；弃权22640股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会

中小股东有效表决权股份总数的0.3737％。

卜永彪先生当选为公司第四届董事会董事。

（二）审议通过议案2.00《关于增加经营范围、减少注册资本暨修订<公司章程>的议案》

总表决情况：

同意922332461股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9739％；反对207740股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0225％；弃权33300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0036％。

中小股东总表决情况：

同意5817641股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

96.0216％；反对207740股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

3.4288％；弃权33300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会

中小股东有效表决权股份总数的0.5496％。

该议案为特别决议事项，已获得出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权总数的2/3以上通过。

（三）审议通过议案3.00《关于修订<募集资金使用管理办法>的议案》

总表决情况：

同意921582030股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8925％；

反对966771股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1048％；弃权24700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0027％。

中小股东总表决情况：

同意5067210股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

83.6355％；反对966771股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

15.9568％；弃权24700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东

会中小股东有效表决权股份总数的0.4077％。

（四）审议通过议案4.00《关于续聘会计师事务所的议案》

总表决情况：

同意922345761股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9753％；

反对192240股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0208％；弃权35500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0038％。

中小股东总表决情况：

同意5830941股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.2411％；反对192240股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

3.1730％；弃权35500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会

中小股东有效表决权股份总数的0.5859％。

注：以上若出现相关数据合计数与各分项数值之和不相等系由四舍五入原因造成。

三、律师见证意见

北京大成（广州）律师事务所彭明致律师、何易艺律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

四、备查文件

（一）广州珠江钢琴集团股份有限公司2024年第二次临时股东大会决议；

（二）北京大成（广州）律师事务所关于广州珠江钢琴集团股份有限公司

2024年第二次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

广州珠江钢琴集团股份有限公司董事会

二〇二四年九月十九日