证券代码：002678证券简称：珠江钢琴公告编号：2024-047

广州珠江钢琴集团股份有限公司

第四届董事会第二十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

广州珠江钢琴集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年9月19日

下午15:00召开了公司2024年第二次临时股东大会，选举卜永彪先生为公司董事，任期与公司第四届董事会一致。经全体董事同意，豁免本次会议通知时间要求，公司于同日下午16:00在公司办公楼五楼会议室以现场会议方式召开公司第四届

董事会第二十九次会议，会议应参加表决董事7名，实际参加表决董事7名，其中：范海峰、张新、欧永良采用通讯方式表决。会议由董事长李建宁先生主持，公司监事会成员、高级管理人员列席了会议。

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《广州珠江钢琴集团股份有限公司章程》及《广州珠江钢琴集团股份有限公司董事会议事规则》的规定。

二、会议审议情况以7票同意、0票否决、0票弃权，审议通过《关于补选公司第四届董事会专门委员会委员的议案》

董事会同意补选公司第四届董事会战略与风险管理委员会、审计委员会委员，具体情况如下：

（1）战略与风险管理委员会：李建宁（主任委员）、肖巍、卜永彪、范海峰、黄天东

（2）审计委员会：范海峰（主任委员）、张新、卜永彪。

三、备查文件

第四届董事会第二十九次会议决议特此公告。

广州珠江钢琴集团股份有限公司董事会

二〇二四年九月十九日