顺威股份:2024年第三次临时股东大会决议公告

证券代码：002676证券简称：顺威股份公告编号：2024-049

广东顺威精密塑料股份有限公司

2024年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、重要提示

1、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。

2、本次股东大会无否决提案及变更以往股东大会已通过的决议的情况。

二、会议召开情况

1、会议召集人：广东顺威精密塑料股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会。

2、会议表决方式：现场表决及网络投票相结合的方式。

3、会议召开时间

1）现场会议召开时间：2024年9月2日（星期一）14:30。

2）网络投票时间：2024年9月2日。其中，通过深圳证券交易所交易系统

进行网络投票的具体时间为：2024年9月2日的交易时间，即9:15－9:25，9:30－11:30和13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为：

2024年9月2日9:15至15:00期间任意时间。

4、现场会议召开地点：佛山市顺德区高新区（容桂）科苑一路6号公司二楼3号会议室。

5、本次股东大会会议的召集、召开符合《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门

规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

6、会议主持人：董事长张放先生。

1/4三、会议出席情况

出席本次股东大会现场会议和参加网络投票的股东（或股东代理人）共173人，代表有表决权的股份280549060股，占公司有表决权股份总数的38.9651%。

1、出席现场会议并投票的股东（或股东代理人）共3人，代表有表决权的

股份275816090股，占公司有表决权股份总数的38.3078%；

2、通过网络投票的股东（或股东代理人）共170人，代表有表决权的股份

4732970股，占公司有表决权股份总数的0.6574%；

3、通过现场会议和网络投票参加本次股东大会的中小投资者共170人，代

表有表决权的股份4732970股，占公司有表决权股份总数的0.6574%；

4、公司全体董事、监事、董秘出席了本次会议；公司总裁和全体高级管理

人员以及公司聘请的见证律师列席了本次会议。

四、议案审议和表决情况

本次股东大会按照会议议程对各项议案进行了审议，以现场记名投票和网络投票等方式进行表决，表决情况如下：

1、审议通过了《2024年半年度利润分配预案》；

表决结果：同意280284730股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9058%；反对235630股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

0.0840%；弃权28700股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0102%。

其中，中小投资者的表决情况为：同意4468640股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的94.4151％；反对235630股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的4.9785％；弃权28700股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.6064％。