证券代码：002676证券简称：顺威股份公告编号：2024-056

广东顺威精密塑料股份有限公司

2024年第四次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、重要提示

1、本次股东会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。

2、本次股东会无否决提案及变更以往股东会已通过的决议的情况。

二、会议召开情况

1、会议召集人：广东顺威精密塑料股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会。

2、会议表决方式：现场表决及网络投票相结合的方式。

3、会议召开时间

1）现场会议召开时间：2024年9月30日（星期一）14:30。

2）网络投票时间：2024年9月30日。其中，通过深圳证券交易所交易系

统进行网络投票的具体时间为：2024年9月30日的交易时间，即9:15－9:25，

9:30－11:30和13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为：

2024年9月30日9:15至15:00期间任意时间。

4、现场会议召开地点：佛山市顺德区高新区（容桂）科苑一路6号公司二楼3号会议室。

5、本次股东会会议的召集、召开符合《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规

章、规范性文件和《公司章程》的规定。

6、会议主持人：董事长张放先生。

1/3三、会议出席情况

出席本次股东会现场会议和参加网络投票的股东（或股东代理人）共255人，代表有表决权的股份283384550股，占公司有表决权股份总数的39.3590%。

1、出席现场会议并投票的股东（或股东代理人）共3人，代表有表决权的

股份275816090股，占公司有表决权股份总数的38.3078%；

2、通过网络投票的股东（或股东代理人）共252人，代表有表决权的股份

7568460股，占公司有表决权股份总数的1.0512%；

3、通过现场会议和网络投票参加本次股东会的中小投资者共252人，代表

有表决权的股份7568460股，占公司有表决权股份总数的1.0512%；

4、公司全体董事、监事、董秘出席了本次会议；公司总裁和全体高级管理

人员以及公司聘请的见证律师列席了本次会议。

四、议案审议和表决情况

本次股东会按照会议议程对各项议案进行了审议，以现场记名投票和网络投票等方式进行表决，表决情况如下：

1、审议通过了《关于补选第六届董事会独立董事的议案》；

同意补选黄浩先生为公司第六届董事会独立董事，并担任公司第六届董事会审计委员会召集人、提名委员会委员职务，任期自股东会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

表决结果：同意282647300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.7398%；反对514350股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1815%；

弃权222900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0787%。

其中，中小投资者的表决情况为：同意6831210股，占出席本次股东会有表决权中小股东股份总数的90.2589%；反对514350股，占出席本次股东会有表决权中小股东股份总数的6.7960%；弃权222900股，占出席本次股东会有表决权中小股东股份总数的2.9451%。

2、审议通过了《关于补选第六届监事会股东代表监事的议案》。

同意补选唐茜女士为公司第六届监事会股东代表监事，任期自本次股东会审议通过之日起至第六届监事会任期届满之日止。

2/3表决结果：同意282654500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.7424%；反对515450股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1819%；

弃权214600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0757%。

其中，中小投资者的表决情况为：同意6838410股，占出席本次股东会有表决权中小股东股份总数的90.3540%；反对515450股，占出席本次股东会有表决权中小股东股份总数的6.8105%；弃权214600股，占出席本次股东会有表决权中小股东股份总数的2.8355%。

五、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：广东法制盛邦律师事务所

2、见证律师姓名：丁玢、邓刚

3、结论性意见：公司本次股东会的召集和召开程序、召集人、出席或列席

本次股东会的人员资格、本次股东会的表决程序和表决结果均符合法律、法规、

规范性文件和公司《章程》的规定，合法、有效。

六、备查文件

1、公司2024年第四次临时股东会决议

2、广东法制盛邦律师事务所关于广东顺威精密塑料股份有限公司2024年第

四次临时股东会见证法律意见书特此公告。

广东顺威精密塑料股份有限公司董事会

2024年10月8日