证券代码：002675证券简称：东诚药业公告编号：2025-018

烟台东诚药业集团股份有限公司

2024年度监事会工作报告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2024年，监事会严格遵守《公司法》、《证券法》等法律法规的规定，从切

实维护公司利益和广大股东权益出发，认真履行了监督职责。监事会列席了2024年历次董事会及股东大会会议，并认为：董事会认真执行股东大会的各项决议，勤勉尽责，未出现损害公司、股东利益的行为，董事会的各项决议符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的要求。

一、报告期内监事会工作情况

报告期内，公司监事会共召开了五次会议，全体监事均出席了各次会议，并完成各项议案的审议工作，会议的召集与召开程序、会议表决程序、表决结果和决议内容均符合法律法规和《公司章程》的规定。会议情况如下：

召开时间会议次数议案名称

2024-01-17第六届监事会第一次会议1、关于选举第六届监事会主席的议案

1、2023年度监事会工作报告

2、《2023年度报告》及其摘要

3、2023年度财务决算报告

4、2023年度利润分配的预案

5、2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告

2024-04-26第六届监事会第二次会议

6、2023年度内部控制评价报告

7、关于公司内部控制规则落实自查表的议案

8、关于续聘中天运会计师事务所（特殊普通合伙）

为公司2024年审计机构的议案

9、关于2024年度公司及子公司向银行申请授信额度的议案

10、关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案

11、关于确认2023年度日常关联交易的议案

12、关于2024年度为子公司及其下属公司提供担保

额度预计的议案

13、关于计提资产减值准备的议案

14、关于会计政策变更的议案

15、未来三年（2024-2026年）股东分红回报规划

16、2024年一季度报告

1、2024年半年度报告及其摘要

2024-08-30第六届监事会第三次会议2、2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报

告

1、2024年第三季度报告

2024-10-28第六届监事会第四次会议

2、2024年前三季度利润分配预案

2024-12-12第六届监事会第五次会议1、关于变更会计师事务所的议案

二、监事会对2024年度公司有关事项的监督情况

（一）公司依法运作情况

报告期内公司依法运作，公司的决策程序符合《公司法》、《公司章程》等有关制度的规定。公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规的要求，规范运作，已建立较为完善的内部控制制度。

监事会认为公司，董事、高级管理人员均能履行诚信、勤勉义务，没有发现公司董事、高级管理人员执行公司职务时有违反法律、法规、公司章程或损害公

司利益的行为，也没有发现公司有应披露而未披露的事项。

（二）检查公司财务情况

监事会认为，公司财务管理规范、制度完善，没有发生公司资产被非法侵占和资金流失的情况，公司2024年财务报告真实反映了公司的财务状况和经营成果。

（三）对募集资金使用和管理情况的核查

监事会认为，公司募集资金使用和管理符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》和本公司《募集资金管理办法》的规定，没有违规或违反操作程序的事项发生。

（四）公司收购、出售资产情况

报告期内，公司无重大收购及出售资产事项，不存在内幕交易，没有损害部分股东的权益或造成公司资产流失。

（五）对公司2024年度内部控制评价报告的意见监事会认为，公司建立了较为完善的内控制度，并能得到有效执行。《公司

2024年度内部控制评价报告》全面、客观、真实的反映了公司内部控制建设和运行的情况。

（六）建立和实施内幕信息知情人管理制度情况

监事会认为，公司严格按照该制度的规定执行，对内幕信息知情人进行备案登记，并签订内幕信息知情人承诺书，防止内幕信息泄露。

（七）变更会计师事务所的意见经审核，监事会成员一致同意聘任中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度财务报告审计机构和内部控制审计机构。

三、监事会2024年工作计划

监事会将严格按照《公司法》《公司章程》和国家有关法规政策的规定，加强落实监督职能，忠实履行职责，进一步促进公司的规范运作，完善公司法人治理结构，为维护股东和公司利益、促进公司的可持续发展而努力工作。

（一）监督公司依法运作情况，积极督促内控体系的建设与有效运行。

（二）重点关注公司高风险领域，对公司重大投资、募集资金管理、关联交易等重要方面实施检查。

（三）检查公司财务情况，通过定期了解和审阅财务报告，对公司的财务运作情况实施监督。

特此公告！

烟台东诚药业集团股份有限公司监事会

2025年2月27日