证券代码：002675证券简称：东诚药业公告编号：2025-020

烟台东诚药业集团股份有限公司

2024年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1.本次股东大会未出现否决提案的情形。

2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开情况

（一）召开时间：

现场会议时间：2025年3月28日（星期五）14:30；

网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：

2025年3月28日9:15－9:25，9:30－11:30，13:00－15:00；通过深圳证券交易所

互联网投票系统投票的具体时间为：2025年3月28日9:15-15:00期间的任意时间。

（二）现场会议地点：烟台经济技术开发区长白山路7号公司会议室；

（三）表决方式：现场投票、网络投票；

（四）会议召集人：公司董事会；

（五）会议主持人：董事长由守谊先生；

（六）本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、会议出席情况

参加本次会议的股东及股东代理人共133人，代表公司有表决权的股份

237307781股，占公司有表决权股份总数的28.7787%。其中：1、出席本次现场

会议的股东及股东代表共3人，代表有表决权的股份数231250495股，占公司有表决权总股份的28.0441%；2、通过网络投票系统出席本次会议的股东共130人，代表有表决权的股份数6057286股，占公司有表决权总股份的0.7346%；

出席会议的中小投资者（即除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）共130人，代表有表决权的股份数6057286股，占公司有表决权总股份的0.7346%。

公司全体董事、监事和高级管理人员以现场或通讯方式出席或列席了本次会议。中伦律师事务所律师对本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。

三、提案审议表决情况

经与会股东审议，本次股东大会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，审议通过如下议案：

（一）审议通过了《2024年度董事会工作报告》；

表决结果：

同意236811181股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的

99.7907％；反对414800股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的

0.1748％；弃权81800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股

东所持有表决权股份总数的0.0345％。

其中中小股东的表决情况为：

同意5560686股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

91.8016％；反对414800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

6.8480％；弃权81800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会

中小股东有效表决权股份总数的1.3504％。

（二）审议通过了《2024年度监事会工作报告》；

表决结果：

同意236809181股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的

99.7899％；反对414800股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的

0.1748％；弃权83800股（其中，因未投票默认弃权2000股），占出席会议所

有股东所持有表决权股份总数的0.0353％。

其中中小股东的表决情况为：同意5558686股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

91.7686％；反对414800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

6.8480％；弃权83800股（其中，因未投票默认弃权2000股），占出席本次股

东会中小股东有效表决权股份总数的1.3835％。

（三）审议通过了《2024年度报告及其摘要》；

表决结果：

同意236818181股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的

99.7937％；反对405300股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的

0.1708％；弃权84300股（其中，因未投票默认弃权2500股），占出席会议所

有股东所持有表决权股份总数的0.0355％。

其中中小股东的表决情况为：

同意5567686股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

91.9172％；反对405300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

6.6911％；弃权84300股（其中，因未投票默认弃权2500股），占出席本次股

东会中小股东有效表决权股份总数的1.3917％。

（四）审议通过了《2024年度财务决算报告》；

表决结果：

同意236818681股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的

99.7939％；反对405700股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的

0.1710％；弃权83400股（其中，因未投票默认弃权2000股），占出席会议所

有股东所持有表决权股份总数的0.0351％。

其中中小股东的表决情况为：

同意5568186股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

91.9254％；反对405700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

6.6977％；弃权83400股（其中，因未投票默认弃权2000股），占出席本次股

东会中小股东有效表决权股份总数的1.3769％。

（五）审议通过了《2024年度利润分配预案》；表决结果：

同意236635681股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的

99.7168％；反对593200股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的

0.2500％；弃权78900股（其中，因未投票默认弃权2000股），占出席会议所

有股东所持有表决权股份总数的0.0332％。

其中中小股东的表决情况为：

同意5385186股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

88.9043％；反对593200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

9.7932％；弃权78900股（其中，因未投票默认弃权2000股），占出席本次股

东会中小股东有效表决权股份总数的1.3026％。

（六）审议通过了《关于续聘中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构的议案》；

表决结果：

同意236028781股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的

99.4610％；反对1200100股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的

0.5057％；弃权78900股（其中，因未投票默认弃权2000股），占出席会议所

有股东所持有表决权股份总数的0.0332％。

其中中小股东的表决情况为：

同意4778286股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

78.8849％；反对1200100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数

的19.8125％；弃权78900股（其中，因未投票默认弃权2000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.3026％。

（七）审议通过了《关于2025年度公司及子公司向银行申请授信额度的议案》；

表决结果：

同意235864569股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的

99.3918％；反对1362712股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的

0.5742％；弃权80500股（其中，因未投票默认弃权2500股），占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0339％。

其中中小股东的表决情况为：

同意4614074股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

76.1740％；反对1362712股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数

的22.4971％；弃权80500股（其中，因未投票默认弃权2500股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.3290％。

（八）审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》；

表决结果：

同意234575675股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的

98.8487％；反对2639706股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的

1.1124％；弃权92400股（其中，因未投票默认弃权2000股），占出席会议所

有股东所持有表决权股份总数的0.0389％。

其中中小股东的表决情况为：

同意3325180股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

54.8955％；反对2639706股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数

的43.5790％；弃权92400股（其中，因未投票默认弃权2000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.5254％。

（九）审议通过了《关于2025年度为子公司及其下属公司提供担保额度预计的议案》；

表决结果：

同意232194695股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的

97.8454％；反对5018686股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的

2.1148％；弃权94400股（其中，因未投票默认弃权17500股），占出席会议所

有股东所持有表决权股份总数的0.0398％。

其中中小股东的表决情况为：

同意944200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

15.5878％；反对5018686股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的82.8537％；弃权94400股（其中，因未投票默认弃权17500股），占出席本

次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.5585％。

（十）审议通过了《关于董事、监事及高级管理人员2024年度薪酬发放情况及2025年度薪酬发放方案的议案》；

现场出席的股东烟台东益生物工程有限公司（持有124888049股）、由守谊（持有103305678股）、厦门鲁鼎志诚投资合伙企业（有限合伙）（持有3056768股）就本议案回避表决。

表决结果：

同意5490186股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份总数的

90.6377%；反对436600股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份总数的

7.2078%；弃权130500股（其中，因未投票默认弃权21500股），占出席会议非

关联股东所持有表决权股份总数的2.1544%。

其中中小股东的表决情况为：

同意5490186股，占出席会议非关联中小股东所持有表决权股份总数的

90.6377%；反对436600股，占出席会议非关联中小股东所持有表决权股份总数

的7.2078%；弃权130500股（其中，因未投票默认弃权21500股），占出席会议非关联中小股东所持有表决权股份总数的2.1544%。

四、律师出具的法律意见

本次股东大会经北京市中伦律师事务所刘允豪律师、贾海亮律师现场见证，并出具法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会的召集人资格、出席会议人员资格、表决程序和表决结果合法有效。

五、备查文件

（一）公司2024年度股东大会决议；

（二）北京市中伦律师事务所出具的《关于烟台东诚药业集团股份有限公司

2024年度股东大会的法律意见书》。

特此公告。烟台东诚药业集团股份有限公司董事会

2025年3月29日