证券代码：002674证券简称：兴业科技公告编号：2025-006

兴业皮革科技股份有限公司

第六届董事会第八次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

兴业皮革科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第八次临时

会议书面通知于2025年2月19日以直接送达、传真、电子邮件并电话确认等方

式送达全体董事，本次会议于2025年2月22日上午10:00在福建省晋江市安海

第二工业区公司办公楼二楼会议室以通讯表决的方式召开。本次会议应出席董事

7名，实际出席董事7名。本次会议的出席人数符合召开董事会会议的法定人数。

本次会议由董事吴华春先生主持。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规和中国证监会相关规范性

文件及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议表决，一致通过如下议案：

1、全体董事以7票赞成、0票反对、0票弃权，通过了《关于公司全资子公司收购富源科技有限公司100%股权并向其增资的议案》。

《兴业皮革科技股份有限公司关于全资子公司收购富源科技有限公司100%股权并向其增资的公告》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

2.全体董事以7票赞成、0票反对、0票弃权，通过了《关于公司向银行申请授信的议案》。

《兴业皮革科技股份有限公司关于公司向银行申请授信的公告》具体内容详

见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。特此公告。

三、备查文件：

1、公司第六届董事会第八次临时会议决议；

2、深交所要求的其他文件。

兴业皮革科技股份有限公司董事会

2025年2月22日