证券代码：002674证券简称：兴业科技公告编号：2024-062

兴业皮革科技股份有限公司

关于新增公司2024年度日常关联交易预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

兴业皮革科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月7日召开第六届董事会第六次临时会议，审议通过了《关于新增公司2024年度日常关联交易预计的议案》，其中关联董事吴华春先生、孙辉永先生回避表决。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，本事项无需提交股东大会审议。

一、日常关联交易的基本情况

1、关联交易概述

公司与关联方福建省莱乐生物科技有限公司（以下简称“莱乐生物科技”）

2024年度日常关联交易具体如下：

单位：万元

2024年1-10

关联交易关联交易2024年度关联人关联交易内容月实际发生类别定价原则预计金额金额向关联方出租莱乐生物科技出租房屋市场价格150房屋

2、上一年度日常关联交易实际发生情况

公司及子公司2023年度未与莱乐生物科技发生过关联交易。

二、关联人介绍和关联关系情况

1、基本情况

公司名称：福建省莱乐生物科技有限公司

统一社会信用代码：91350582MACN9AWA1F法定代表人：吴美莉

注册资本：3000万人民币

成立日期：2023年6月27日

企业类型：有限责任公司

注册地址：福建省晋江市安东园园东路6号

经营范围：一般项目：技术推广服务；生物基材料制造；生物基材料销售；

生物基材料技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；新材料技术研发。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

2、财务状况

截止2024年9月30日，莱乐生物科技资产总额人民币1634.89万元，负债总额人民币140.75万元，净资产总额人民币1494.14万元；2024年1-9月营业收入人民币39.57万元，净利润人民币-2.92万元。

3、与上市公司的关联关系

吴美莉女士担任莱乐生物科技的董事，吴美莉女士为公司董事长吴华春先生的女儿。孙婉玉女士担任莱乐生物科技的经理，孙婉玉女士为公司董事长吴华春先生的配偶，公司董事、总裁孙辉永先生的姐姐。按照《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，认定莱乐生物科技为公司的关联方。

4、履约能力分析

莱乐生物科技资信状况良好，公司董事会认为其具备良好的履约能力。

经查询，莱乐生物科技不属于失信被执行人。

三、关联交易主要内容

莱乐生物科技向公司租用房屋，预计2024年度交易金额不超过15万元。

四、关联交易的目的和对公司的影响

上述关联交易为公司的日常关联交易，遵循市场定价原则，交易价格公允，合理，不存在损害公司及全体股东利益的情形。上述关联交易不会对公司的独立性以及财务状况构成重大影响。

五、独立董事专门会议审核意见我们认真审核了《关于新增公司2024年度日常关联交易预计的议案》，经讨

论全体独立董事认为：根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定并结合

公司实际情况，公司与关联方的日常关联交易遵循平等自愿原则，交易定价公允，不会对公司独立性构成不利影响，不存在损害公司及中小股东利益的情况，符合法律法规和《公司章程》的相关规定。

全体独立董事同意该议案，并同意将该议案提交公司第六届董事会第六次临时会议审议，董事会在审议该议案时，关联董事吴华春先生、孙辉永先生应予以回避。

特此公告。

六、备查文件

1、公司第六届董事会第六次临时会议决议；

2、第六届董事会2024年第五次独立董事专门会议审核意见；

3、深交所要求的其他文件。

兴业皮革科技股份有限公司董事会

2024年12月7日