证券代码：002668 证券简称：TCL智家 公告编号：2024-063

广东 TCL 智慧家电股份有限公司

第六届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

广东 TCL 智慧家电股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四次

会议于2024年10月29日（星期二）以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2024年10月19日通过邮件的方式送达各位董事。

本次会议应出席董事6人，实际出席董事6人，会议由公司董事长彭攀先生主持，公司监事、高管列席。会议召开符合有关法律法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于公司<2024年第三季度报告>的议案》

公司2024年第三季度报告的编制、审议程序符合法律、行政法规的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的

《2024年第三季度报告》（公告编号：2024-065）。

（二）审议通过了《关于制定公司<会计师事务所选聘制度>的议案》

根据《公司法》《证券法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》以及《公司章程》的相关规定，结合公司实际情况，公司制定了《会计师事

1/3务所选聘制度》。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《会计师事务所选聘制度》

（三）审议通过了《关于拟变更会计师事务所的议案》

基于审慎性原则，并综合考虑公司业务发展和未来审计的需要，公司拟将2024年度财务报表及内部控制审计机构变更为容诚会计师事务所（特殊普通合伙），聘期一年。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

该议案已经公司第六届董事会审计委员会2024年第三次会议以3票同意、0

票反对、0票弃权的表决结果审议通过。

本议案尚需提交公司于2024年11月15日召开的2024年第五次临时股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于拟变更会计师事务所的公告》（公告编号：2024-066）。

（四）审议通过了《关于调整董事会战略委员会成员的议案》

鉴于公司董事会成员调整情况，根据《上市公司治理准则》，以及《公司章程》《董事会议事规则》《董事会战略委员会工作细则》等有关规定，为保证公司第六届董事会战略委员会正常有序开展工作，结合公司战略发展需求，现拟调整公司第六届董事会战略委员会成员组成，具体如下：

战略委员会主任委员（召集人）委员名单

调整前胡殿谦彭攀、张荣升

调整后彭攀陈绍林、张荣升上述调整自公司2024年第四次临时股东大会选举通过陈绍林先生为公司第

六届董事会非独立董事之日起生效，任期与本届董事会任期一致。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

2/3（五）审议通过了《关于提请召开2024年第五次临时股东大会的议案》

因相关事项审议需要，公司董事会提议于2024年11月15日15:30在广东省中山市南头镇南头大道中 59 号 2 楼 A1（公司会议室）召开 2024 年第五次临时

股东大会，审议《关于变更会计师事务所的议案》。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开2024年第五次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-067）。

三、备查文件

（一）公司第六届董事会第四次会议决议；

（二）公司第六届董事会审计委员会2024年第三次会议决议。

特此公告。

广东 TCL智慧家电股份有限公司董事会

二〇二四年十月二十九日