证券代码：002668 证券简称：TCL智家 公告编号：2024-054

广东 TCL 智慧家电股份有限公司

2024年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示

1、本次股东大会不存在否决议案的情形；

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）召开时间：2024年8月28日（星期三）15:30

（二）召开地点：广东省中山市南头镇南头大道中 59 号 2 楼 A1（公司会议室）

（三）召开方式：现场结合网络

（四）召集人：广东 TCL 智慧家电股份有限公司（以下简称“公司”）董事会

（五）主持人：董事长胡殿谦先生

（六）本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、

规范性文件和《公司章程》的有关规定。

二、会议出席情况

（一）股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的股东345人，代表股份118078077股，占上市公司有表决权股份总数的11.48315%。

其中：通过现场投票的股东1人，代表股份500股，占上市公司有表决权股份总数的0.00005%。

通过网络投票的股东344人，代表股份118077577股，占上市公司有表决权股份总数的11.48310%。注：截至股权登记日，公司总股本为1084111428股，公司有表决权股份总数为 1028272226 股（公司控股股东 TCL 家电集团有限公司持有的 55839202股公司股份不计入有表决权股份总数）。

（二）中小股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的中小股东344人，代表股份53698077股，占上市公司有表决权股份总数的5.22217%。

其中：通过现场投票的中小股东1人，代表股份500股，占上市公司有表决权股份总数的0.00005%。

通过网络投票的中小股东343人，代表股份53697577股，占上市公司有表决权股份总数的5.22212%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席了本次会议。

（四）见证律师出席了本次会议。

三、提案审议表决情况本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式对以下议案进行

了表决：

（一）审议通过了《关于增加2024年度日常关联交易预计的议案》

表决情况：同意115751845股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.0299%；反对2157832股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

1.8275%；弃权168400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大

会有效表决权股份总数的0.1426%。

中小股东表决情况：同意51371845股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的95.6679%；反对2157832股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的4.0185%；弃权168400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.3136%。

本议案关联股东已回避表决。

四、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京市嘉源律师事务所（二）见证律师姓名：陈英展、梁文静

（三）结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人和出席会

议人员的资格及表决程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

五、备查文件

（一）公司2024年第三次临时股东大会决议；

（二）北京市嘉源律师事务所关于广东TCL智慧家电股份有限公司2024年第三次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

广东 TCL 智慧家电股份有限公司董事会

二〇二四年八月二十八日