威领新能源股份有限公司董事会决议的公告

证券代码：002667证券简称：威领股份公告编号：2024—075

威领新能源股份有限公司

第七届董事会第二次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

威领新能源股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二次会议（以下简称“本次会议”）于2024年8月29日10:00以通讯的方式召开。本次会议的通知已于2024年8月18日以通讯、邮件等方式发出，本次会议由董事长谌俊宇先生主持，应出席本次会议的董事为5名，实际出席会议董事5名。公司监事、部分高管列席了本次会议。会议的召集、召开符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况1、以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于2024年半年度报告及其摘要的议案》本议案已经董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见同日公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的

《2024年半年度报告》；在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和

巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2024 年半年度报告摘要》。

2、以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于调整董事会审计委员会委员的议案》

公司第七届董事会下设审计委员会委员组成如下：

漆韦华（独立董事）、李佳（独立董事）、张瀑三位董事为审计委员会委员，漆韦华董事担任主任委员（召集人）。

现拟调整为：

漆韦华（独立董事）、李佳（独立董事）、谌俊宇三位董事为审计委员会委员，漆韦华董事担任主任委员（召集人）。

任期与第七届董事会一致自本次董事会审议通过之日起生效。威领新能源股份有限公司董事会决议的公告三、备查文件

（1）、公司第七届董事会第二次会议决议特此公告威领新能源股份有限公司董事会

2024年8月29日