威领新能源股份有限公司董事会决议的公告

证券代码：002667证券简称：威领股份公告编号：2024—102

威领新能源股份有限公司

第七届董事会第五次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

威领新能源股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第五次会议（以下简称“本次会议”）于2024年12月19日10点00分在公司会议室以通讯的方式召开。本次会议的通知已于2024年12月16日以通讯、邮件等方式发出。

本次会议由公司董事长谌俊宇先生主持，应出席本次会议的董事为5名，实际出席董事5名，公司监事、部分高管列席了本次会议。会议的召集、召开符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况1、以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于向子公司增资的议案》经审议，公司董事会同意向子公司物翌实业（上海）有限公司增资4000万元人民币，增资后物翌实业（上海）有限公司注册资本为14000万元。

具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》

及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于向子公司增资的公告》。

2、以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于向参股公司增资的议案》经审议，公司董事会同意子公司郴州领好科技有限公司（以下简称“郴州领好”）拟向参股公司郴州领武矿业有限公司（以下简称“领武矿业”）增资7700

万元人民币，增资前郴州领好拥有领武矿业49%股权，增资后郴州领好将拥有领武矿业70%股权。领武矿业将成为公司控股孙公司，纳入合并报表范围。

具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》

及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于向参股公司增资的公告》。

三、备查文件

1威领新能源股份有限公司董事会决议的公告

（1）、公司第七届董事会第五次会议决议特此公告威领新能源股份有限公司董事会

2024年12月19日

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