证券代码：002661证券简称：克明食品公告编号：2024-109

陈克明食品股份有限公司

关于杨波先生辞任非独立董事、副总经理的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

陈克明食品股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司非独

立董事兼副总经理杨波先生提交的书面辞任报告，杨波先生因个人原因申请自2024年11月1日起辞去公司董事、副总经理及战略委员会委员职务，辞任后，

杨波先生将把更多精力投入到拓展“五谷道场”方便速食业务中，并继续履行公司市场总监职责。

根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号-主板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定，杨波先生的辞任不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，杨波先生的辞任报告自送达公司董事会之日起生效。

其辞任不会影响公司董事会的正常运作，不会对公司的正常生产经营产生影响。

公司董事会将尽快根据法定程序完成董事补选。

截至本公告披露日，杨波先生持有公司股票168750股，该股份的变动将遵循《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号-股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》相关规定执行。

杨波先生在担任公司董事、副总经理期间恪尽职守、勤勉尽责，在并购“五谷道场”项目并使其扭亏为盈上做出了突出贡献，公司董事会对其表示衷心感谢！特此公告。

陈克明食品股份有限公司董事会

2024年10月28日