证券代码：002658证券简称：雪迪龙公告号：2024-038

北京雪迪龙科技股份有限公司

第五届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

北京雪迪龙科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年11月12日（星期二）上午9:30在公司会议室，以现场会议与远程视频会议结合的方式召开第五届董

事会第十五次会议，本次会议由公司董事长敖小强先生主持。召开本次会议的通知

于2024年11月8日以通讯方式送达全体董事。本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名。公司监事和有关高级管理人员列席了会议。会议的召集及召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于2021年员工持股计划再次延期一年的议案》；

根据2021年员工持股计划第三次持有人会议的表决结果，基于对公司未来发展的信心，结合资本市场环境及公司股价情况，会议同意将2021年员工持股计划存续期再次延期一年，即存续期延长至2025年12月27日。

表决结果：赞成7票，占全体董事的100%；反对0票；弃权0票。

《关于2021年员工持股计划再次延期一年的公告》的具体内容详见公司指定信

息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

（二）审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》；

公司由于业务经营需要，需向以下银行申请综合授信额度，具体明细如下：

单位：万元序号授信银行综合授信额度

1中国建设银行股份有限公司北京昌平支行10000

2招商银行股份有限公司北京分行10000

小计20000

1以上授信额度的数额最终以银行实际审批的额度为准，内容包括人民币贷款、银行承兑汇票、信用证、保函、商业承兑汇票保贴额度、保证、保理、贸易融资等

信贷业务，授信期限为一年。

以上业务授权公司财务人员在有效期内办理相关事宜，公司对被授权人在授权期间依规定办理的信贷业务均承担法律责任。

经审核，董事会认为，向银行申请综合授信额度符合公司实际经营需要，有利于公司的业务发展，同意公司向上述银行申请相关授信额度。

表决结果：赞成7票，占全体董事的100%；反对0票；弃权0票。

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于向二级全资子公司增资的议案》；

会议同意全资子公司北京雪迪龙环境科技有限公司使用自有资金800万元，对二级全资子公司郑州尚蜂环境科技有限公司进行增资，以支持其业务拓展需要，增资后其注册资本由200万元变更为1000万元，北京雪迪龙环境科技有限公司仍持有其

100%股权，该公司仍为公司二级全资子公司。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次增资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次增资事项属于董事会决策权限，无需提交股东大会审议。

表决结果：赞成7票，占全体董事的100%；反对0票；弃权0票。

《关于向二级全资子公司增资的公告》的具体内容详见公司指定信息披露媒体

《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

三、备查文件经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

特此公告。

北京雪迪龙科技股份有限公司董事会

二〇二四年十一月十三日

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