证券代码：002658证券简称：雪迪龙公告编号：2024-023
北京雪迪龙科技股份有限公司
2023年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示
本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。
一、会议召开情况
1、召开时间：
（1）现场会议召开时间：2024年4月18日（星期四）下午14:30
（2）网络投票时间:2024年4月18日其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间：2024年4月
18日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网
投票系统投票的具体时间：2024年4月18日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
2、召开地点：北京市昌平区高新三街3号公司会议室
3、召开方式：现场投票与网络投票相结合
4、召集人：北京雪迪龙科技股份有限公司第五届董事会
5、主持人：董事长敖小强先生6、本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《北京雪迪龙科技股份有限公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
二、会议的出席情况
参加本次股东大会的股东及股东代表共16人，代表股份数量为38002.1887万股，占公司有表决权股份总数的60.7798%。其中参加现场投票的股东及股东授权代表9人，代表股份数量为37390.7960万股，占公司有表决权股份总数的
59.8020%；参加网络投票的股东为7人，代表股份数量为611.3927万股，占公
司有表决权股份总数的0.9778%。通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共
1计12人，代表股份数量为1056.0987万股，占公司有表决权股份总数的1.6891%。
中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合并持有上
市公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
公司董事、监事、高级管理人员和康达律师事务所见证律师通过现场或远程
视频的方式出席了本次会议。本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《北京雪迪龙科技股份有限公司章程》的规定。
三、提案审议和表决情况（现场表决+网络投票）
1、审议通过《2023年度董事会工作报告》；
表决结果：
同意37988.8587万股，占出席股东大会股东及股东代表所持有效表决权股份总数的99.9649%；
反对1.0000万股，占出席股东大会股东及股东代表所持有效表决权股份总数的0.0026%；
弃权12.3300万股，占出席股东大会股东及股东代表所持有效表决权股份总数的0.0324%。
其中，中小投资者表决情况：
中小投资者同意1042.7687万股，占出席股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的98.7378%；
反对1.0000万股，占出席股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的
0.0947%；
弃权12.3300万股，占出席股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的
1.1675%。
2、审议通过《2023年度监事会工作报告》；
表决结果：
同意37988.8587万股，占出席股东大会股东及股东代表所持有效表决权股份总数的99.9649%；
反对1.0000万股，占出席股东大会股东及股东代表所持有效表决权股份总数的0.0026%；
2弃权12.3300万股，占出席股东大会股东及股东代表所持有效表决权股份总
数的0.0324%。
其中，中小投资者表决情况：
中小投资者同意1042.7687万股，占出席股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的98.7378%；
反对1.0000万股，占出席股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的
0.0947%；
弃权12.3300万股，占出席股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的
1.1675%。
3、审议通过《关于2023年年度报告全文及其摘要的议案》；
表决结果：
同意37988.8587万股，占出席股东大会股东及股东代表所持有效表决权股份总数的99.9649%；
反对1.0000万股，占出席股东大会股东及股东代表所持有效表决权股份总数的0.0026%；
弃权12.3300万股，占出席股东大会股东及股东代表所持有效表决权股份总数的0.0324%。
其中，中小投资者表决情况：
中小投资者同意1042.7687万股，占出席股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的98.7378%；
反对1.0000万股，占出席股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的
0.0947%；
弃权12.3300万股，占出席股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的
1.1675%。
4、审议通过《关于2023年度财务决算报告的议案》；
表决结果：
同意37988.8587万股，占出席股东大会股东及股东代表所持有效表决权股份总数的99.9649%；
反对1.0000万股，占出席股东大会股东及股东代表所持有效表决权股份总数的0.0026%；
3弃权12.3300万股，占出席股东大会股东及股东代表所持有效表决权股份总
数的0.0324%。
其中，中小投资者表决情况：
中小投资者同意1042.7687万股，占出席股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的98.7378%；
反对1.0000万股，占出席股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的
0.0947%；
弃权12.3300万股，占出席股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的
1.1675%。
5、审议通过《关于2023年度利润分配方案的议案》；
表决结果：
同意38001.1887万股，占出席股东大会股东及股东代表所持有效表决权股份总数的99.9974%；
反对1.0000万股，占出席股东大会股东及股东代表所持有效表决权股份总数的0.0026%；
弃权0股。
其中，中小投资者表决情况：
中小投资者同意1055.0987万股，占出席股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的99.9053%；
反对1.0000万股，占出席股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的
0.0947%；
弃权0股。
6、审议通过《关于续聘北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构的议案》；
表决结果：
同意37974.2987万股，占出席股东大会股东及股东代表所持有效表决权股份总数的99.9266%；
反对15.5600万股，占出席股东大会股东及股东代表所持有效表决权股份总数的0.0409%；
4弃权12.3300万股，占出席股东大会股东及股东代表所持有效表决权股份总
数的0.0324%。
其中，中小投资者表决情况：
中小投资者同意1028.2087万股，占出席股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的97.3591%；
反对15.5600万股，占出席股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的
1.4733%；
弃权12.3300万股，占出席股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的
1.1675%。
7、审议通过《关于修订<公司章程>部分条款的议案》；
表决结果：
同意38001.1887万股，占出席股东大会股东及股东代表所持有效表决权股份总数的99.9974%；
反对1.0000万股，占出席股东大会股东及股东代表所持有效表决权股份总数的0.0026%；
弃权0股。
其中，中小投资者表决情况：
中小投资者同意1055.0987万股，占出席股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的99.9053%；
反对1.0000万股，占出席股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的
0.0947%；
弃权0股。
8、审议通过《关于修订<独立董事制度>部分条款的议案》；
表决结果：
同意37442.4360万股，占出席股东大会股东及股东代表所持有效表决权股份总数的98.5271%；
反对559.7527万股，占出席股东大会股东及股东代表所持有效表决权股份总数的1.4729%；
弃权0股。
其中，中小投资者表决情况：
5中小投资者同意496.3460万股，占出席股东大会中小投资者所持有效表决
权股份总数的46.9981%；
反对559.7527万股，占出席股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的53.0019%；
弃权0股。
9、审议通过《关于为全资子公司环境能源申请银行授信额度提供担保的议案》；
表决结果：
同意38001.1887万股，占出席股东大会股东及股东代表所持有效表决权股份总数的99.9974%；
反对1.0000万股，占出席股东大会股东及股东代表所持有效表决权股份总数的0.0026%；
弃权0股。
其中，中小投资者表决情况：
中小投资者同意1055.0987万股，占出席股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的99.9053%；
反对1.0000万股，占出席股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的
0.0947%；
弃权0股。
上述议案均经本次股东大会审议通过，其中议案7已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
四、律师出具的法律意见
北京市康达律师事务所律师到会见证了本次股东大会，并出具了法律意见书认为，本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、行政法规、部门规章、
规范性文件以及《公司章程》的有关规定，均为合法有效。
五、备查文件
1、北京雪迪龙科技股份有限公司2023年年度股东大会会议决议；
62、北京市康达律师事务所关于北京雪迪龙科技股份有限公司2023年年度股
东大会的法律意见书。
特此公告。
北京雪迪龙科技股份有限公司董事会
二〇二四年四月十九日
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