证券代码：002658证券简称：雪迪龙公告号：2024-032
北京雪迪龙科技股份有限公司
关于全资子公司对外投资设立合资公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
北京雪迪龙科技股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司北京雪迪龙
环境科技有限公司（以下简称“雪迪龙环境科技”）拟与福建空天碳智慧科技有
限公司（以下简称“空天碳”）共同出资设立福建碳测精密工业有限公司（暂定名，以工商登记机关核定为准，以下简称“合资公司”）。
本次设立合资公司，拟立足福建省，业务定位为重点行业碳监测、碳计量软硬件产品开发与市场推广，注册资本为人民币1000万元，其中雪迪龙环境科技以货币出资350万元，占合资公司注册资本的35%。
2024年5月27日，公司召开第五届董事会第十二次会议和第五届监事会第十
一次会议，审议通过了《关于全资子公司对外投资设立合资公司的议案》，同意公司全资子公司北京雪迪龙环境科技有限公司以自有资金350万元与福建空天碳
智慧科技有限公司共同出资设立合资公司，其注册资本为人民币1000万元，合资公司业务定位为重点行业碳监测、碳计量软硬件产品开发与市场推广。
雪迪龙环境科技本次对外投资的资金来源为自有资金。此次使用自有资金金额在公司董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次投资不构成关联交易，不构成重大资产重组。
二、共同投资方基本情况
（一）福建空天碳智慧科技有限公司
1、公司名称：福建空天碳智慧科技有限公司
2、住所：福建省南平市延平区新城站前大道1号
3、法定代表人：林晓强
4、注册资本：3000万元
5、统一社会信用代码：91350702MA8UX8254Y6、经营范围：许可项目：互联网信息服务；第一类增值电信业务；第二类增值电信业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：数据处理和存储支持服务；信息技术咨询服务；软件开发；人工智能应用软件开发；信息系统集成服务；工程和技术研究和试验发展；计算机及通讯设备租赁；通讯设备销售；
网络设备销售；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；光通信设备销售；
通信传输设备专业修理；网络与信息安全软件开发；广告发布；安全咨询服务；
会议及展览服务；科技推广和应用服务；计算机软硬件及辅助设备批发；人工智能硬件销售；销售代理；软件销售；移动终端设备销售；软件外包服务；工程管理服务；计算机系统服务；物联网技术研发；物联网应用服务；物联网技术服务；
物联网设备制造；物联网设备销售；线下数据处理服务；大数据服务；互联网数据服务；人工智能公共数据平台；区块链技术相关软件和服务；工业互联网数据服务；安全技术防范系统设计施工服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
7、股权结构：
南平市人民政府国有资产监督管理委员会
100%
国科智慧（北京）智能科技有限公司福建武夷碳产业投资有限公司福建智云动能智慧科技有限公司
25%60%15%
福建空天碳智慧科技有限公司
8、公司与空天碳不存在关联关系。
9、经核查，空天碳不是失信被执行人。
（二）北京雪迪龙环境科技有限公司
1、公司名称：北京雪迪龙环境科技有限公司
2、住所：北京市昌平区回龙观镇高新三街3号1幢4层406室（昌平示范园）
3、法定代表人：缑冬青
4、注册资本：6000万元5、统一社会信用代码：91110114MA01EE2A7F
6、经营范围：技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务；仪器仪表技术开发；维修仪器仪表；软件开发；数据处理（数据处理中的银行卡中心、PUE值在1.5以上的云计算数据中心除外）；计算机系统集成；出租办公用房；销售仪器
仪表、计算机、软件及辅助设备、化工产品（不含危险化学品）、电子产品、五
金交电（不含电动自行车）、塑料制品、橡胶制品、通讯器材、汽车。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
7、股权结构：
北京雪迪龙科技股份有限公司
100%
北京雪迪龙环境科技有限公司
8、雪迪龙环境科技为公司全资子公司。
9、经核查，环境科技不是失信被执行人。
三、合资公司基本情况1、公司名称：福建碳测精密工业有限公司（暂定名，以工商登记机关核定为准）
2、住所：待定，由空天碳提供建议
3、注册资本：1000万元人民币
4、经营范围：温室气体排放控制技术研发；计量技术服务；标准化服务；
仪器仪表制造；仪器仪表销售；仪器仪表修理；技术服务、技术开发、技术咨询、
技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；在线能源计量技术研发；在线能源监测技术研发；节能管理服务；实验分析仪器制造；实验分析仪器销售；信息技术咨询服务；信息系统集成服务；森林固碳服务。许可项目：检验检测服务。（以上经营范围以工商登记机关核定为准）
5、合资公司出资方式及股权结构：认缴出资额持股出资
股东名称比例方式（万元）
福建空天碳智慧科技有限公司65065%货币
北京雪迪龙环境科技有限公司35035%货币
合计1000100%
6、合资公司股东合作原则
合资双方应坚持诚信合作、优势互补、互利共赢、协同发展为合作基础，在符合国家相关法律法规和内部管理规定的前提下，双方承诺合资公司以项目业务为核心的轻量化运营方式运行。
7、合资公司业务定位
重点行业碳监测、碳计量软硬件产品开发与市场推广。出资双方围绕双碳产业在线监测、计量系统方向，各自提供优势资源。
8、合资公司的法人治理结构合资公司股东会由全体股东组成，股东会是合资公司的权力机构。按《公司法》及合资公司章程的规定行使职权。
合资公司不设董事会，设执行董事，并担任合资公司法定代表人，任期三年。
合资公司执行董事由空天碳委派。执行董事按合资公司章程的规定行使职权。
合资公司不设监事会，设监事一名，任期三年，由雪迪龙环境科技委派。监事按合资公司章程的规定行使职权。
合资公司设一名经理，经理由空天碳推荐。经理对执行董事负责，按合资公司章程的规定行使职权。
四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
1、对外投资的目的及对公司的主要影响
空天碳在福建省及周边地区的市场影响力、渠道资源等方面具有显著优势；
公司碳监测、碳计量相关软硬件产品已形成一定先发优势，公司在行业地位、产品品质、品牌影响力等多个方面得到广泛认可。本次合资双方均在双碳领域具有丰富的实践经验，拥有丰富的人才资源、市场资源、产品资源等，可为合资公司提供良好的发展基础。
合资公司的成立，有助于公司及全资子公司与合作伙伴共享资源，通过聚焦重点行业，率先拓展福建省内相关行业碳监测市场，进而逐步向全国市场推广，有利于公司碳监测、碳计量业务拓展，有助于公司双碳发展战略的实现。
2、存在的风险
（1）市场风险。合资公司能否在短期内迅速整合股东资源，快速占领市场
具有一定的不确定性。即使短期内利用地域优势和股东资源抢占市场先机，但在激烈的市场竞争环境下能否长期保持核心竞争力，给股东持续带来回报，也具有一定的不确定性。
（2）管理风险。合资公司成立后，在人员配置、技术管理、业务运营、组
织架构及制度建立等方面需要逐步完善。合资公司设立后能否快速搭建团队，以实现公司稳定、健康、高效地运营，存在一定的不确定性。
（3）本次设立合资公司所需资金为雪迪龙环境科技自有资金，投资金额为
350万元，占公司最近一期经审计净资产的0.13%，不会对公司财务及经营状况产
生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，此次使用自有资金金额在公司董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。本次投资不构成关联交易，不构成重大资产重组。
五、备查文件
1、第五届董事会第十二次会议决议；
2、第五届监事会第十一次会议决议。
特此公告。
北京雪迪龙科技股份有限公司董事会
二○二四年五月二十八日
