证券代码：002657证券简称：中科金财公告编号：2024-030

北京中科金财科技股份有限公司

2024年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1.本次股东大会没有出现否决提案的情形。

2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1.北京中科金财科技股份有限公司（以下简称“公司”）2024年第一次临时

股东大会（以下简称“本次股东大会”）于2024年6月24日（星期一）下午14:00

在北京市朝阳区安翔北路11号北京创业大厦B座9层会议室召开。本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，网络投票时间为2024年6月24日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年6月24日上午9:15—9:25、9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过互联网投票系统投票

的具体时间为：2024年6月24日上午9:15—下午15:00。本次股东大会由公司董事会召集举行，由公司董事长朱烨东先生主持。本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则（2022年修订）》、《深圳证券交易所股票上市规则（2024年修订）》和《北京中科金财科技股份有限公司章程》的规定。

2.参加本次股东大会的股东及股东授权代表共13人，代表股份52483222股，占上市公司总股份的15.4322%。其中参加现场投票的股东及股东授权代表6人，其所持有表决权的股份总数为34683587股，占上市公司总股份的10.1984%；

参加网络投票的股东为7人，其所持有表决权的股份总数为17799635股，占上市公司总股份的5.2338%。

3.公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席或列席了本次股东大会。

二、议案审议表决情况

本次会议对提请大会审议的各项议案进行了审议，与会股东及股东代表经现场及网络投票，以记名方式进行了表决，审议通过了以下议案：

1.关于修改《董事会议事规则》的议案

表决结果：

同意52473322股，占出席会议所有股东所持股份的99.9811％；

反对9900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0189％；

弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

其中，中小投资者表决结果为：

同意21571471股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9541％；

反对9900股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0459％；

弃权0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

2.关于修改《独立董事工作制度》的议案

表决结果：

同意52473322股，占出席会议所有股东所持股份的99.9811％；

反对9900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0189％；

弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

其中，中小投资者表决结果为：

同意21571471股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9541％；

反对9900股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0459％；

弃权0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

3.关于回购注销部分限制性股票的议案

表决结果：

同意52473322股，占出席会议所有股东所持股份的99.9811％；

反对9900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0189％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

其中，中小投资者表决结果为：

同意21571471股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9541％；

反对9900股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0459％；

弃权0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

4.关于修改《公司章程》的议案

表决结果：

同意52471922股，占出席会议所有股东所持股份的99.9785％；

反对11300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0215％；

弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

其中，中小投资者表决结果为：

同意21570071股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9476％；

反对11300股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0524％；

弃权0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

三、律师出具的法律意见

1.律师事务所名称：北京市康达律师事务所

2.律师姓名：侯家垒、李夏楠

3.结论性意见：本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表

决程序和表决结果符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及

《公司章程》的规定，均为合法有效。

北京市康达律师事务所出具的《关于北京中科金财科技股份有限公司2024

年第一次临时股东大会的法律意见书》具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

四、备查文件

1.北京中科金财科技股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议。

2．北京市康达律师事务所出具的《关于北京中科金财科技股份有限公司2024

年第一次临时股东大会的法律意见书》。特此公告。

北京中科金财科技股份有限公司董事会

2024年6月25日