证券简称：共达电声证券代码：002655公告编号：2024-066

共达电声股份有限公司

第六届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

共达电声股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第三

次会议（以下简称“本次会议”）于2024年8月14日下午以现场与

网络相结合的方式在公司会议室召开，本次会议已于2024年8月12日以专人送达及电子邮件的方式向公司全体监事发出了通知。会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由监事会主席陆正杨先生主持，公司董事会秘书列席了会议。会议的召集、召开符合《公司法》《证券法》和《公司章程》等有关规定。

二、监事会会议审议情况

与会监事经过认真审议，表决并通过了以下议案：

1、《关于对境外全资子公司增资的议案》

监事会认为，公司本次对境外子公司进行增资，符合公司发展战略和业务经营需要，可以进一步增强境外子公司的资金实力和运营能力，不存在违反法律、法规、规范性文件或《公司章程》的情形，也不存在损害公司股东特别是中小股东的利益的情形。

具体详见公司于同日登载在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》的《共达电声股份有限公司关于对境外全资子公司增资的公告》。证券简称：共达电声证券代码：002655公告编号：2024-066表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

2、《关于公司<2024年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》

监事会认为，公司制定的《2024年股票期权激励计划（草案）》及其摘要的内容符合《上市公司股权激励管理办法》等法律法规、规

范性文件以及《公司章程》的规定，公司2024年股票期权激励计划的实施将有利于进一步建立、健全公司长效激励约束机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司核心团队的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，使各方共同关注和推动公司的长远发展，确保公司发展战略和经营目标的实现。该股权激励草案的制定有利于公司的持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

具体详见公司于同日登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《共达电声股份有限公司2024年股票期权激励计划（草案）及其摘要》。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

3、《关于公司<2024年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》

监事会认为，《公司2024年股票期权激励计划实施考核管理办法》符合《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所主板股票上市规则》等相关法律、法规的规定和公司实际情况；考核体系具有全面

性、综合性及可操作性，考核指标设定具有良好的科学性和合理性，同时对激励对象具有约束效果，能够达到本次激励计划的考核目的；

能保证公司本次激励计划的顺利实施，进一步完善公司法人治理结构，建立、健全激励约束机制，形成良好均衡、长效的价值分配体系，不证券简称：共达电声证券代码：002655公告编号：2024-066存在损害公司及全体股东利益的情形。

具体详见公司于同日登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《共达电声股份有限公司 2024 年股票期权激励计划实施考核管理办法》。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

4、《关于核实公司<2024年股票期权激励计划首次授予激励对象名单>的议案》

对公司本次激励计划首次授予激励对象名单进行初步核查后，监事会认为列入本次激励计划激励对象名单的人员不存在《上市公司股权激励管理办法》第八条规定的不得成为激励对象的情形，符合《上市公司股权激励管理办法》规定的激励对象条件，符合公司《2024年股票期权激励计划（草案）》规定的激励对象范围，其作为公司本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效。

公司将在召开股东大会前，通过公司网站或者其他途径，在公司内部公示激励对象的姓名和职务，公示期不少于10天。监事会将于股东大会审议股权激励计划前5日披露对激励名单的审核意见及其公示情况的说明。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

三、备查文件共达电声股份有限公司第六届监事会第三次会议决议特此公告。

共达电声股份有限公司监事会

二〇二四年八月十五日