证券简称：共达电声证券代码：002655公告编号：2024-087

共达电声股份有限公司

第六届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

共达电声股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第七

次会议（以下简称“本次会议”）于2024年11月18日下午以现场

与网络相结合的方式在公司会议室召开，本次会议已于2024年11月

15日以专人送达及电子邮件的方式向公司全体董事发出了通知。会

议应出席董事9人，实际出席董事9人，会议由董事长梁龙先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合《公司法》《证券法》和《公司章程》等有关规定。

二、董事会会议审议情况与会董事经过认真审议，表决并通过了《关于对外投资收购股权暨关联交易的议案》

根据公司战略规划及经营发展需求，公司拟以0元的价格收购上海世纪鑫辰咨询管理合伙企业（有限合伙）持有的共达（浙江）电声股份有限公司10%的股权（对应认缴出资为1000万元人民币，截至目前尚未实缴）。本次股权收购完成后，共达（浙江）电声股份有限公司将成为公司全资子公司。

本议案涉及关联交易，已经独立董事专门会议审议通过。

具体详见公司于同日登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》《中国证券报》《上证券简称：共达电声 证券代码：002655 公告编号：2024-087海证券报》《证券日报》的《共达电声股份有限公司关于对外投资收购股权暨关联交易的公告》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

三、备查文件

1、共达电声股份有限公司第六届董事会第七次会议决议

2、共达电声股份有限公司第六届董事会独立董事专门会议第二

次会议决议特此公告。

共达电声股份有限公司董事会

二〇二四年十一月十九日