证券代码：002653证券简称：海思科公告编号：2024-086
海思科医药集团股份有限公司
2024年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。
一、会议的召开和出席情况
1、现场会议召开时间：2024年9月5日14:00开始
2、现场会议召开地点：四川海思科制药有限公司办公楼三楼会议室。
3、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。
其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年9月5日上午9:15—9:25，9:30—11:30，下午13:00—15:00；通
过互联网投票系统投票的时间为：2024年9月5日9:15至15:00期间的任意时间。
4、召集人：海思科医药集团股份有限公司董事会
5、主持人：董事长王俊民先生
6、本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、
法规及规范性文件和《公司章程》的规定。
17、会议出席情况：
（1）股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东及股东代理人70人，代表股份
795973294股，占上市公司有表决权股份总数的71.4443％。其中
通过现场投票的股东及其股东代理人5人，代表股份771187050股，占上市公司有表决权股份总数的69.2195％；通过网络投票的股东65人，代表股份24786244股，占上市公司有表决权股份总数的
2.2247％。
（2）中小股东（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东，下同）出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东及股东代理人66人，代表股份
24954244股，占上市公司有表决权股份总数的2.2398％。其中通
过现场投票的股东1人，代表股份168000股，占上市公司有表决权股份总数的0.0151％；通过网络投票的股东65人，代表股份
24786244股，占上市公司有表决权股份总数的2.2247％。
（3）公司1名董事因公务未出席本次会议，其他董事、监事、高级管理人员、董事候选人、监事候选人和见证律师出席了本次会议。
二、议案的审议和表决情况1、审议通过了《关于公司<2024年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》
表决结果为：788153322同意，占出席本次股东大会有表决权股份（含网络投票）总数的99.0176％；402572股反对，占出席本
2次股东大会有表决权股份（含网络投票）总数的0.0506％；7417400股弃权，占出席本次股东大会有表决权股份（含网络投票）总数的
0.9319％。
其中，中小投资者表决情况为17134272股同意，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份（含网络投票）总数的68.6628％；
402572股反对，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份（含网络投票）总数的1.6132％；7417400股弃权，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份（含网络投票）总数的29.7240%。
2、审议通过了《关于公司<2024年限制性股票激励计划考核实施管理办法>的议案》
表决结果为：788219622股同意，占出席本次股东大会有表决权股份（含网络投票）总数的99.0259％；336272股反对，占出席本次股东大会有表决权股份（含网络投票）总数的0.0422％；
7417400股弃权，占出席本次股东大会有表决权股份（含网络投票）
总数的0.9319%。
其中，中小投资者表决情况为17200572股同意，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份（含网络投票）总数的68.9284％；
336272股反对，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份（含网络投票）总数的1.3476％；7417400股弃权，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份（含网络投票）总数的29.7240%。
3、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理2024年限制性股票激励计划相关事宜的议案》
表决结果为：788219622股同意，占出席本次股东大会有表决
3权股份（含网络投票）总数的99.0259％；336272股反对，占出席
本次股东大会有表决权股份（含网络投票）总数的0.0422％；
7417400股弃权，占出席本次股东大会有表决权股份（含网络投票）
总数的0.9319%。
其中，中小投资者表决情况为17200572股同意，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份（含网络投票）总数的68.9284％；
336272股反对，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份（含网络投票）总数的1.3476％；7417400股弃权，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份（含网络投票）总数的29.7240%。
4、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》
表决结果为：788554494股同意，占出席本次股东大会有表决权股份（含网络投票）总数的99.0680％；1400股反对，占出席本次股东大会有表决权股份（含网络投票）总数的0.0002％；7417400股弃权，占出席本次股东大会有表决权股份（含网络投票）总数的
0.9319%。
其中，中小投资者表决情况为17535444股同意，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份（含网络投票）总数的70.2704％；
1400股反对，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份（含网络投票）总数的0.0056％；7417400股弃权，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份（含网络投票）总数的29.7240%。
5、审议通过了《关于2024年半年度利润分配预案的议案》
表决结果为：787765294股同意，占出席本次股东大会有表决权股份（含网络投票）总数的98.9688％；2700股反对，占出席本
4次股东大会有表决权股份（含网络投票）总数的0.0003％；8205300股弃权，占出席本次股东大会有表决权股份（含网络投票）总数的
1.0309%。
其中，中小投资者表决情况为16746244股同意，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份（含网络投票）总数的67.1078％；
2700股反对，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份（含网络投票）总数的0.0108％；8205300股弃权，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份（含网络投票）总数的32.8814%。
三、律师出具的法律意见
北京市中伦（深圳）律师事务所黎晓慧律师和李紫薇律师见证了
本次会议并出具了法律意见书，法律意见书认为：公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《股东大会规则》和《公司章程》的规定；会议召集人具备召集本次股东大会的资格；出席及列席会议的
人员均具备合法资格；本次股东大会的表决程序符合《公司法》《股东大会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、《北京市中伦（深圳）律师事务所关于海思科医药集团股份有限公司2024年第一次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
海思科医药集团股份有限公司董事会
2024年9月6日
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