证券代码：002651证券简称：利君股份公告编号：2024-042

成都利君实业股份有限公司

第六届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况1、成都利君实业股份有限公司第六届董事会第三次会议（以下简称“本次董事会会议”）通知于2024年10月21日以通讯方式发出。

2、本次董事会会议于2024年10月29日上午10:00以通讯会议方式召开。

3、本次董事会会议以通讯表决方式出席会议的董事9名，实际以通讯表决方式出

席会议的董事9名。

4、本次董事会会议的召集、召开符合法律法规和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议以记名投票表决的方式形成了如下决议：

1、审议通过了《关于会计政策变更的议案》；

同意公司根据国家财政部的相关文件要求进行的合理变更，本次会计政策变更符合《企业会计准则》及相关法律法规。

公司《关于会计政策变更的公告》详见2024年10月30日《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网本公司公告。

议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过了《2024年第三季度报告》；

公司《2024年第三季度报告》详见2024年10月30日《中国证券报》《上海证券报》

《证券时报》及巨潮资讯网本公司公告。

议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件经与会董事签字并加盖董事会印章的第六届董事会第三次会议决议。

特此公告。

成都利君实业股份有限公司董事会

2024年10月30日