仁东控股:关于董事会、监事会完成换届选举并聘任高级管理人员及其他相关人员的公告

证券代码：002647证券简称：仁东控股公告编号：2024-067

仁东控股股份有限公司

关于董事会、监事会完成换届选举并

聘任高级管理人员及其他相关人员的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

仁东控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年9月20日召开2024年

第三次临时股东大会，选举产生公司第六届董事会和监事会。同日，公司召开第六届董事会第一次会议、第六届监事会第一次会议，审议通过了《关于选举第六届董事会董事长的议案》《关于选举第六届董事会副董事长的议案》《关于选举第六届董事会各专门委员会委员的议案》《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司副总经理的议案》《关于聘任公司财务总监的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》《关于聘任公司证券事务代表的议案》《关于聘任公司内部审计机构负责人的议案》及《关于选举公司监事会主席的议案》。现将相关具体情况公告如下：

一、公司第六届董事会组成情况

（一）董事会成员

公司第六届董事会由9名董事组成，其中非独立董事6名，独立董事3名，成

员如下：

1、非独立董事：刘长勇、卢奇茂、章凯、邵明亚、刘春阳、孟湫云

2、独立董事：陈晋蓉、鲍禄、冯端斌

刘长勇先生为董事长，卢奇茂先生为副董事长，公司第六届董事会董事的任期自公司2024年第三次临时股东大会审议通过之日起计算。

（二）董事会专门委员会成员

1、战略委员会：刘长勇（主任委员）、卢奇茂、鲍禄

2、审计委员会：陈晋蓉（主任委员）、鲍禄、刘春阳3、提名委员会：鲍禄（主任委员）、冯端斌、邵明亚

4、薪酬与考核委员会：冯端斌（主任委员）、陈晋蓉、刘长勇

以上委员的任期自公司第六届董事会第一次会议审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。