证券代码：002646证券简称：天佑德酒公告编号：2024-032

青海互助天佑德青稞酒股份有限公司

第五届董事会第十三次会议（定期）决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

青海互助天佑德青稞酒股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月16日上午8:30，在青海省互助县威远镇西大街6号公司七楼会议室以现场和通讯相结合的方式召开了公司第

五届董事会第十三次会议（定期）。本次会议由董事长李银会先生召集并主持，会议通知已于2024年8月5日以书面方式送达全体董事。会议应出席董事9名，实际出席董事9名（其中以通讯方式出席会议7人，董事李银会、万国栋、鲁水龙、范文丁先生，独立董事邢铭强、范文来、戎一昊先生以通讯方式出席会议），公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议，本次会议一致通过如下议案：

1、审议通过《2024年半年度报告及摘要》，表决结果为：赞成9票；无反对票；无弃权票。

《2024 年半年度报告》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

《2024年半年度报告摘要》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。

2、审议通过《2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，表决结果为：赞成

9票；无反对票；无弃权票。

《2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。

3、审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，表决结果为：赞成9票；无反对票；无弃权票。

《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。

该议案已经第五届董事会第二次独立董事专门会议审议通过，《第五届董事会第二次独立董事专门会议决议》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

保荐机构对本议案出具了核查意见，详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

4、审议通过《2024年半年度利润分配方案》，表决结果为：赞成9票；无反对票；无弃权票。

《2024年半年度利润分配方案》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。

三、备查文件

1、第五届董事会第十三次会议（定期）决议。

特此公告。

青海互助天佑德青稞酒股份有限公司董事会

2024年8月16日