青海互助天佑德青稞酒股份有限公司

第五届董事会第三次独立董事专门会议决议

青海互助天佑德青稞酒股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月30日以通讯会议

的方式召开了第五届董事会第三次独立董事专门会议，会议通知已于2024年12月27日以书面方式送达独立董事。本次会议应出席独立董事3名，实际出席独立董事3名，公司董事会秘书出席了会议，会议由独立董事方文彬先生主持。会议召开符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》的相关规定及《公司章程》《独立董事工作制度》的有关要求。经审议，本次会议通过以下议案：

1、审议通过《关于公司2025年度日常关联交易预计的议案》，表决结果为：赞成3票；

无反对票；无弃权票。

（一）关于公司2024年度日常关联交易实际情况（截至2024年12月16日）与预计存在差异的意见经审查，我们认为：公司2024年度日常关联交易实际情况（截至2024年12月16日）与预计存在差异均属于正常的经营行为，对公司日常经营及业绩不会产生重大不利影响。相关交易符合公司实际生产经营情况和发展需要，交易根据市场原则定价，公允、合理，不存在损害公司及全体股东利益，特别是中小股东利益的情形。

（二）关于公司2025年度日常关联交易预计的审核意见经核查，我们认为：公司预计的2025年度日常关联交易是在关联各方平等协商的基础上按照市场原则进行，不存在损害公司及其他股东利益的情形。公司董事会在审议此议案时，表决程序合法、合规，未有违规情形，关联董事依照有关规定回避表决，未有损害股东和公司权益情形，且符合监管部门及有关法律、法规、《公司章程》的规定。

我们一致同意将《关于公司2025年度日常关联交易预计的议案》提交第五届董事会第十

六次会议（临时）审议。

独立董事：方文彬、范文来、戎一昊

2024年12月30日