证券代码：002646证券简称：天佑德酒公告编号：2024-027

青海互助天佑德青稞酒股份有限公司

第五届董事会第十二次会议（临时）决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

青海互助天佑德青稞酒股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月2日下午17:00，在青海省互助县威远镇西大街6号公司七楼会议室以现场和通讯相结合的方式召开了公司第

五届董事会第十二次会议（临时）。本次会议由董事长李银会先生召集并主持，会议通知已于2024年7月30日以书面方式送达全体董事。会议应出席董事9名，实际出席董事9名（其中以通讯方式出席会议6人，董事李银会先生、冯声宝先生、赵洁女士，独立董事邢铭强、范文来、戎一昊先生以通讯方式出席会议），公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议，本次会议一致通过如下议案：

1、审议通过《关于补选独立董事的议案》，表决结果为：赞成9票；无反对票；无弃权票。

《关于补选独立董事的公告》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。

2、审议通过《关于召开2024年第二次临时股东大会的议案》，表决结果为：赞成9票；

无反对票；无弃权票。

《关于召开2024年第二次临时股东大会的通知》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。

三、备查文件

1、公司第五届董事会第十二次会议（临时）决议。特此公告。

青海互助天佑德青稞酒股份有限公司董事会

2024年8月2日