天佑德酒:第五届董事会第十一次会议（临时）决议公告

证券代码：002646证券简称：天佑德酒公告编号：2024-025

青海互助天佑德青稞酒股份有限公司

第五届董事会第十一次会议（临时）决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

青海互助天佑德青稞酒股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年7月12日上午8:30，在青海省互助县威远镇西大街6号公司七楼会议室以现场和通讯相结合的方式召开了公司第

五届董事会第十一次会议（临时）。本次会议由董事长李银会先生召集并主持，会议通知已于2024年7月10日以书面方式送达全体董事。会议应出席董事9名，实际出席董事9名（其中以通讯方式出席会议5人，董事范文丁先生、赵洁女士，独立董事邢铭强、范文来、戎一昊先生以通讯方式出席会议），公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议，本次会议一致通过如下议案：

1、审议通过《关于向美国子公司增加注册资本暨对外投资的议案》，表决结果为：赞成9票；无反对票；无弃权票。

为了满足美国全资子公司 Oranos GroupInc.（以下简称“OG”）业务发展需要，公司董事会同意向 OG增加注册资本 400万美元。本次增资的具体情况如下：

增资前：

股东出资额（美元）持股比例

青海互助天佑德青稞酒股份有限公司12000000100%

合计12000000100%

增资后：

股东出资额（美元）持股比例青海互助天佑德青稞酒股份有限公司16000000100%

合计16000000100%

根据《公司章程》及公司《投资决策管理制度》等有关规定，本次对外投资事项属于董事会审批权限，无需提交股东大会审议。