证券代码：002644证券简称：佛慈制药公告编号：2025-001

兰州佛慈制药股份有限公司

2025年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示：

1.本次股东大会无增加、变更、否决议案的情形；

2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开情况和出席情况

1.会议召开情况

（1）会议召集人：董事会；

（2）会议主持人：董事长单小东先生；

（3）现场会议召开时间：2025年1月16日（星期四）14：30

（4）现场会议召开地点：甘肃省兰州市兰州新区华山路2289号公司五楼会议室；

（5）会议召开方式：本次会议采用现场投票与网络投票表决相结合方式；

（6）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时

间为2025年1月16日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券

交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2025年1月16日上午9:15至下

午15:00期间的任意时间；

（7）本次股东大会的召集、召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定。

2.会议出席情况（1）出席本次股东大会的股东及股东代表共165人，代表股份总数

325335276股，占公司有表决权总股份的63.7092%。

其中，出席现场会议的股东及股东代表共1人，代表股份314713676股，占公司有表决权总股份的61.6292%；通过网络投票的股东共164人，代表股份

10621600股，占公司有表决权总股份的2.0800%；

中小股东出席情况：通过现场和网络投票的中小投资者股东共164人，代表股份10621600股，占公司有表决权总股份的2.0800%。

（2）公司董事以及监事、高级管理人员列席了本次会议。

（3）甘肃金城律师事务所律师出席本次会议，对股东大会进行见证并出具法律意见书。

二、议案审议表决情况

本次股东大会按照会议议程，采用记名方式现场投票和网络投票进行表决，审议通过了以下议案：

1.审议通过了《关于聘任会计师事务所的议案》

总表决情况：同意324757576股，占出席会议有效表决权总数的99.8224%；

反对358500股，占出席会议有效表决权总数的0.1102%；弃权219200股，占出席会议有效表决权总数的0.0674%

中小股东总表决情况：同意10043900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的94.5611％；反对358500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.3752％；弃权219200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.0637％。

上述议案经公司第八届董事会第五次会议审议通过，议案内容详见2024年

12 月 31 日的《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、律师见证情况

本次股东大会由甘肃金城律师事务所律师见证并出具了《法律意见书》。该所及见证律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、表决程序及表决结果等相关事项符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等相关法律、法规、规章、规范性文件、交易所规则的有关规定，符合《公司章程》的规定，公司本次股东大会决议合法、有效。四、备查文件目录

1.2025年第一次临时股东大会会议决议；

2.甘肃金城律师事务所律师见证并出具的《关于兰州佛慈制药股份有限公司

2025年第一次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

兰州佛慈制药股份有限公司董事会

2025年1月16日