证券代码：002644证券简称：佛慈制药公告编号：2024-037

兰州佛慈制药股份有限公司

关于注销控股子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、概述

1.兰州佛慈制药股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月25日召

开第八届董事会第四次会议，审议通过了《关于注销控股子公司的议案》，同意注销控股子公司陇南佛慈纹党参产业发展有限公司（以下简称“陇南佛慈纹党参公司”），董事会授权管理层具体办理注销上述控股子公司的相关工作。

2.根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等法律法规和规范性文件及《公司章程》相关规定，本次注销控股子公司事项在董事会权限范围内，无需经过股东大会批准。

3.该事项不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》

规定的重大资产重组。

二、注销子公司的基本情况

1.公司名称：陇南佛慈纹党参产业发展有限公司

2.统一社会信用代码：91621222MAC5GRTP36

3.注册资本：壹亿元整4.经营范围：许可项目：药品生产（含纹党参饮片加工、纹党参深加工产品）；保健食品生产；食品销售；食品生产；农作物种子经营；饮料生产；食品互联网销售；住宿服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。一般项目：

农业专业及辅助性活动；农业生产托管服务；智能农业管理；包装服务；农业

生产资料的购买、使用；与农业生产经营有关的技术、信息、设施建设运营等服务；园区管理服务；酒店管理；保健食品（预包装）销售；中草药种植（含纹党参的种植、生产、储存及销售；纹党的种苗繁育及销售）；中草药收购；

食用农产品零售；非食用农产品初加工；农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务；初级农产品收购；食品互联网销售（仅销售预包装食品）；食品销售（仅销售预包装食品）；供销合作社管理服务（含纹党参示范基地种植及合作社种植的管理）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、

技术转让、技术推广（含纹党参的科技研发）；食用农产品初加工；包装专用设备销售；包装材料及制品销售；塑料包装箱及容器制造。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

5.股权结构：公司持有陇南佛慈纹党参公司51%股权

6.财务状况：

单位：元

主要财务指标2024年6月30日/2024半年度（未经审计）

总资产740088.15

负债合计737029.21

所有者权益3058.94

营业收入115388.61

净利润19409.41

三、注销控股子公司的原因以及对公司的影响

1.本次注销控股子公司是根据公司整体战略规划考虑，由于陇南佛慈纹党

参公司无实际运营，为更好聚焦主业，降低管理成本，提高经营效率，经公司审慎研究决定进行注销。

2.注销完成后，陇南佛慈纹党参公司将不再纳入公司合并报表范围。本次

注销事项不会对公司整体业务发展和持续盈利能力产生重大影响，亦不会对公司合并财务报表主要数据产生重大影响，不存在损害公司及股东、特别是中小股东利益的情形。

3.公司管理层将启动办理注销陇南佛慈纹党参公司的相关工作，后续根据

进展情况及时履行信息披露义务。公司指定的信息披露媒体为《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的公告为准，敬请广大投资者注意投资风险。四、备查文件

1.公司第八届董事会第四次会议决议。

特此公告。

兰州佛慈制药股份有限公司董事会

2024年10月25日