公元股份有限公司

证券代码：002641证券简称：公元股份公告编号：2024-040

公元股份有限公司

第六届董事会第十次会议决议

公告

本公司及董事会全体成员保证本公告信息披露内容的真实、准

确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

公元股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十次会议于2024年

8月26日上午9：30以通讯方式召开，会议通知（包括拟审议议案）已于2024年8月16日以通讯方式发出。本次董事会应到董事9名，实际参加表决董事9名。监事及高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长卢震宇先生主持。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议决议情况1、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《2024年半年度报告》及其摘要。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

2024年半年度报告全文详见公司于2024年8月28日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），摘要全文详见同日披露于《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

2、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司及控股子公司开展外汇套期保值业务的议案》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

《关于公司及控股子公司开展外汇套期保值业务的公告》具体内容详见公司

于2024年8月28日披露于《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

3、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于开展公元股份有限公司外汇套期保值业务的可行性分析报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

《关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告》具体内容详见公司于

2024 年 8 月 28 日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

1、公司第六届董事会第十次会议决议；

2、公司董事会审计委员会2024年第四次会议决议。

公元股份有限公司董事会

2024年8月26日