公元股份有限公司
证券代码：002641证券简称：公元股份公告编号：2024-019
公元股份有限公司
关于召开2023年度股东大会的
通知
本公司及董事会全体成员保证本公告信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开大会的基本情况
1、股东大会届次：公司2023年度股东大会
2、股东大会召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：此次大会依据2024年5月17日召开的公司第六届董事会第七次会议决议予以召开。公司董事会确保本次大会符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》《公司股东大会议事规则》等法律、法规、规范性文件及公司规章的规定。
4、会议召开的日期、时间：
*现场会议召开时间：2024年5月17日下午14:30。
*网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间：2024年5月17日上午
9:15—9:25，9：30-11：30，下午13：00—15：00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网
络投票的具体时间：2024年5月17日（现场股东大会召开当日）上午9:15至2024年5月17日（现场股东大会召开当日）下午15:00期间的任意时间。
5、会议的召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。
公司将通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统和互联网投票系统（Http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
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6、会议的股权登记日：2024年5月13日
7、出席对象
（1）截止2024年5月13日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳
分公司登记在册的本公司全体普通股股东。全体股东均有权出席股东大会，并可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、现场会议地点：浙江省台州市黄岩区黄椒路555号，公司总部四楼会议室。
二、会议审议事项
1、本次会议拟审议如下议案：
备注该列打勾的提案编码提案名称栏目可以投票
100总议案：除累积投票提案外的所有提案√
非累积投票提案
1.00《2023年度董事会工作报告》√
2.00《2023年度监事会工作报告》√
3.00《2023年度财务决算报告及2024年度财务预算报告》√
4.00《公司2023年度利润分配的预案》√
5.00《未来三年（2024年-2026年）股东分红回报规划》√
6.00《2023年年度报告全文及摘要》√《2023年度公司董事、监事及高级管理人员薪酬的议
7.00√案》
8.00《关于续聘2024年度审计机构的议案》√《关于预计2024年为控股子公司提供担保及控股子
9.00√公司之间担保的议案》
2、以上议案已经公司第六届董事会第七次会议、第六届监事会第五次会议审议通过，具体内容详见于2024年4月26日的《证券时报》及巨潮资讯网
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3、本次股东大会提案5为特别决议事项，需经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过；审议提案4、5、7事项时，需对中小投资者（即除上市公司的董事、监事、高级管理人员、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票，公司将根据计票结果进行公开披露；审议提案7时，关联股东需回避表决。
注：公司独立董事将在本次年度股东大会上作述职报告，具体内容详见于2024年 4月 26日的《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
四、会议登记等事项
1、登记方式：以现场、信函或传真的方式进行登记。本公司不接受电话方式办理登记。
2、登记时间：2024年5月15日上午8：30～11：30，下午13:00～16:00。
3、登记地点：浙江省台州市黄岩区黄椒路555号，公元股份有限公司证券部。
4、登记及出席要求：
（1）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续。
（2）受自然人股东委托代理出席会议的代理人，须持委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记。
（3）法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、营业执照（复印件）、法定代表人身份证明书（需法人单位盖章）和持股证书办理登记；由法
定代表人委托的代理人出席会议的，需持营业执照（复印件）、法定代表人身份证明书（需法人单位盖章）、委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书和持股证明办理登记。
（4）融资融券股东登记：根据《证券公司融资融券业务管理办法》以及
《中国证券登记结算有限责任公司融资融券登记结算业务实施细则》等规定，投资者参与融资融券业务所涉本公司股票，由证券公司受托持有，并以证券公司为名义持有人，登记于本公司的股东名册。有关股票的投票权由受托证券公司在事先征求投资者意见的条件下，以证券公司名义为投资者的利益行使。因此参与融
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资融券业务的股东如需参加本次股东大会，需要提供本人身份证，受托证券公司法定代表人依法出具的书面授权委托书，以及受托证券公司的有关股东账户卡复印件等办理登记手续。
5、其他事项
（1）现场会议联系方式：
联系电话：0576-84277186
传真号码：0576-81122181
联系人及其邮箱：陈志国 zqb@era.com.cn
任燕清 zqb@era.com.cn
通讯地址：浙江省台州市黄岩区黄椒路555号，公元股份有限公司证券部。
邮政编码：318020
（2）大会费用：与会股东食宿及交通费用自理。
（3）网络投票期间，如投票系统受到突发重大事件的影响，则本次相关股东会议的进程按当日通知进行。
五、参加网络投票的具体操作流程本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为Http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
六、备查文件
1、公司第六届董事会第七次会议决议；
2、公司第六届监事会第五次会议决议；
七、附件
1、参加网络投票的具体操作流程（附件一）；
2、授权委托书（附件二）。
特此公告。
公元股份有限公司董事会
2024年4月24日
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附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、普通股的投票代码与投票简称：股票代码“362641”，投票简称“公元投票”
2、填报表决意见或选举票数。对于上述投票议案，填报表决意见“同意”、“反对”或“弃权”。
3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
（1）投票时间：2024年5月17日的交易时间，即2024年5月17日上午9:15—
9:25，9：30-11：30，下午13：00—15：00。
（2）股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
（1）互联网投票系统开始投票的时间为2024年5月17日（现场股东大会召开当日）上午9:15至2024年5月17日（现场股东大会召开当日）下午15:00。
（2）股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
（3）股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录
http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
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附件二：
授权委托书
兹全权委托女士/先生代表本人（单位）出席公元股份有限公司
2023年度股东大会。并于本次股东大会按照下列指示就下列议案投票，如没有做出指示，代理人有权按自己的意愿表决。
授权期限：自本授权委托书签发之日起至2023年年度股东大会结束时止。
提案该列打勾的栏提案名称同意反对弃权回避编码目可以投票
100总议案：除累积投票提案外的所有提案√
1.00《2023年度董事会工作报告》√
2.00《2023年度监事会工作报告》√
3.00《2023年度财务决算报告及2024年度财务预算报告》√
4.00《公司2023年度利润分配的预案》√
5.00《未来三年（2024年-2026年）股东分红回报规划》√
6.00《2023年年度报告全文及摘要》√《2023年度公司董事、监事及高级管理人员薪酬的议
7.00√案》
8.00《关于续聘2024年度审计机构的议案》√《关于预计2024年为控股子公司提供担保及控股子公
9.00√司之间担保的议案》
注：1、如果对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见，则1-9分议案无需再重复投票；
2、请在表决意见的“同意”、“反对”、“弃权”、“回避”相应栏填内直接打“√”。
委托人签名（盖章）：身份证号码：
持股数量：股股东账号：
受托人签名：身份证号码：
受托日期：年月日
