证券代码：002637证券简称：赞宇科技公告编号：2024-045
赞宇科技集团股份有限公司
关于召开2024年第一次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议基本情况
1、股东会召开届次：2024年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：经公司第六届董事会第十六次会议通过，决定召开2024
年第一次临时股东会。
3、本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》和公司章程等的规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2024年10月28日（周一）13：30
（2）网络投票时间为：2024年10月28日（周一）
其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年
10月28日9:15-9:25；09:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网
投票系统投票的具体时间为：2024年10月28日09:15-15:00期间的任意时间。
5、会议的召开及投票方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
6、股权登记日：2024年10月23日（周三）
7、出席对象：
（1）于股权登记日2024年10月23日下午收市时在中国结算深圳分公司登
记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师。
8、现场会议地点：赞宇科技集团股份有限公司 A1815 会议室（地址：杭州市西湖区古墩路702号18楼）。二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码示例表
备注提案编码提案名称该列打勾的栏目可以投非累积投票议案票
1.00《关于补选独立董事的议案》?
2、披露情况
本次会议审议的议案由公司第六届董事会第十六次会议审议通过，具体内容详见 2024 年 10 月 10 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》刊登
的公司《第六届董事会第十六次会议决议公告》。
3、特别说明：
（1）独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所审查无异议，股东
会方可进行表决。本次股东会仅选举一名董事，不适用累积投票制。
（2）上述议案需经出席本次股东会的股东所持有效表决权股份总数的二分之一以上通过。
（3）根据《上市公司股东大会规则》的要求，股东会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）
的表决应当单独计票，并及时公开披露。因此上述议案需要对中小投资者的表决单独计票，公司将对单独计票结果进行公开披露。
三、会议登记方法
1．登记方式：
（1）自然人股东亲自出席会议的须持本人身份证、证券帐户卡及持股凭证；
委托代理人出席会议的，应持本人身份证、授权委托书、委托人股票帐户卡、持股凭证办理登记手续；
（2）法人股东出席会议须持有营业执照复印件（盖公章），法人代表证明书
和身份证；委托代理人出席的，须持法人授权委托书、出席人身份证办理登记手续。
2、登记时间：2024 年 10 月 24-25 日 09:00--11:30， 13:00--16:00。3、登记地点：赞宇科技集团股份有限公司 A1815 会议室（地址：杭州市西湖区古墩路702号）。
4、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2024年10月25日下午16:00点前送达或传真至公司），不接受电话登记。
5、会议联系人：徐强、郑乐东
邮箱：db@ zanyu.com、zq@zanyu.com
联系电话：0571-87830848传真：0571-87830847
6、本次会议会期半天，出席会议者的食、宿、交通费用自理。
四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序
本次股东会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票的具体操作流程见附件1。
五、备查文件
1、公司六届十六次董事会会议决议。
特此公告。
附件：1、参加网络投票的具体操作流程
2、授权委托书
3、参会回执
赞宇科技集团股份有限公司董事会
2024年10月9日附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：362637；投票简称：赞宇投票
2.填报表决意见。
对于本次股东会非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
二、采用交易系统投票的投票程序
1、投票的时间为2024年10月28日9:15-9:25；09:30-11:30，13:00-15:00
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、采用互联网系统的投票程序
（1）互联网投票系统投票时间为：2024年10月28日09:15-15:00。
（2）股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
（3）股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在
规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。附件2：授权委托书授权委托书
赞宇科技集团股份有限公司：
本人/本公司/本机构（委托人）现为赞宇科技集团股份有限公司（以下简称“赞宇科技”）股东，兹全权委托先生/女士（身份证号）代理本人/本公司/本机构出席赞宇科技2024年第一次临时股东会，并对提交该次会议审议的所有议案行使表决权，并代为签署该次股东会需要签署的相关文件。
本授权委托书的有效期限为：自本授权委托书签署之日起，至该次股东会结束时止。
委托人对受托人的表决指示如下：
备注表决意见提案编码提案名称该列打勾的栏同意反对弃权目可以投票非累积投票议案
1.00《关于补选独立董事的议案》√
注：请在“同意”、“反对”或“弃权”栏之一打“√”，都不打或多打“√”视为弃权。
如果股东不作具体指示，股东代理人是否可以按自己的意思表决：
1、是□2、否□
委托人签名（或盖章）：
委托人身份证或营业执照号码：
委托人深圳股票帐户卡号码：
委托人持股数：
委托日期：年月日
受托人签名：附件3：参会回执参加会议回执
截至2024年10月23日，本人/本公司/本机构持有赞宇科技集团股份有限公司股票，拟参加公司2024年第一次临时股东会。
持有股数：
股东账号：
姓名（签字或盖章）：
时间：
注：授权委托书、参会回执剪报、复印均有效；单位委托须加盖单位公章。
