金安国纪集团股份有限公司2024年第二次临时股东大会决议公告

证券代码：002636证券简称：金安国纪公告编号：2024-048

金安国纪集团股份有限公司

2024年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示:

1、本次会议不存在否决议案的情况；

2、本次会议不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开情况：

（一）现场会议召开时间：2024年7月30日（星期二）15:30；

（二）现场会议召开地点：公司会议室（上海市松江工业区宝胜路33号）；

（三）召开方式：采用现场投票与网络投票相结合的方式；

通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2024年7月30日，9:15-9:25，

9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票时间为 2024 年 7 月 30 日 9:15-15:00 期间的任意时间。

（四）召集人：公司董事会；

（五）主持人：公司董事长韩涛先生因工作原因出差，未出席股东大会。根

据《公司章程》规定，本次会议由公司副董事长韩薇女士主持召开；

（六）本次股东大会的召集、召开程序均符合《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定。

二、会议出席情况：

（一）通过现场和网络出席本次股东大会的股东及股东代表共70名，代表

有表决权的股份492153569股，占公司股份总数的67.6035%。其中，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表共5名，代表有表决权的股份488474278股，占公司股份总数的67.0981%；参与本次股东大会网络投票的股东及股东代表共65名，代表有表决权的股份3679291股，占公司股份总数的0.5054%。

1金安国纪集团股份有限公司2024年第二次临时股东大会决议公告

（二）通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共计66名，代表有表决

权的股份3679791股，占公司股份总数的0.5055%。

（三）公司部分董事、监事、公司董事会秘书出席了会议，部分高级管理人

员列席了会议，北京市天元律师事务所律师徐莹、罗瑶出席并见证了本次会议。

三、议案审议和表决情况

本次股东大会以现场和网络投票相结合方式审议通过了以下议案：

议案一：《关于选举第六届董事会非独立董事的议案》

会议采取累积投票制的方式，经过逐项表决，选举韩涛先生、韩薇女士、程敬先生、胡瑞平先生、程爱仙女士、赵煜先生为公司第六届董事会非独立董事。

上述人员任期自本次股东大会决议通过之日起三年，即2024年7月30日至2027年7月29日。具体表决情况如下：

（一）选举韩涛先生为非独立董事

表决结果：同意491657621票。

其中，中小投资者表决情况为：同意3183843票。

（二）选举韩薇女士为非独立董事

表决结果：同意491652316票。

其中，中小投资者表决情况为：同意3178538票。

（三）选举程敬先生为非独立董事

表决结果：同意491653319票。

其中，中小投资者表决情况为：同意3179541票。

（四）选举胡瑞平先生为非独立董事

表决结果：同意491648426票。

其中，中小投资者表决情况为：同意3174648票。

（五）选举程爱仙女士为非独立董事

表决结果：同意491652340票。

其中，中小投资者表决情况为：同意3178562票。

（六）选举赵煜先生为非独立董事

表决结果：同意491652354票。

其中，中小投资者表决情况为：同意3178576票。

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议案二：《关于选举第六届董事会独立董事的议案》

会议采取累积投票制的方式，经过逐项表决，选举方纯女士、杨德利先生、郭捍东先生为公司第六届董事会独立董事。上述人员任期自本次股东大会决议通过之日起三年，即2024年7月30日至2027年7月29日。具体表决情况如下：

（一）选举方纯女士为独立董事

表决结果：同意491651387票。

其中，中小投资者表决情况为：同意3177609票。

（二）选举杨德利先生为独立董事

表决结果：同意491652283票。

其中，中小投资者表决情况为：同意3178505票。

（三）选举郭捍东先生为独立董事

表决结果：同意491651283票。

其中，中小投资者表决情况为：同意3177505票。

议案三：《关于选举第六届监事会股东代表监事的议案》

会议采取累积投票制的方式，经过逐项表决，选举方亚楠先生、夏文宇先生为公司第六届监事会股东代表监事，与职工代表监事帅新苗女士共同组成第六届监事会，任期自本次股东大会决议通过之日起三年，即2024年7月30日至2027年7月29日。具体表决情况如下：

（一）选举方亚楠先生为股东代表监事

表决结果：同意491651783票。

其中，中小投资者表决情况为：同意3178005票。

（二）选举夏文宇先生为股东代表监事

表决结果：同意491651284票。

其中，中小投资者表决情况为：同意3177506票。

四、律师出具的法律意见本次会议由北京市天元律师事务所律师徐莹、罗瑶出席见证，其出具的《法律意见》认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

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五、备查文件

（一）《金安国纪集团股份有限公司2024年第二次临时股东大会会议决议》；

（二）《北京市天元律师事务所关于金安国纪集团股份有限公司2024年第二次临时股东大会法律意见》。

特此公告。

金安国纪集团股份有限公司董事会

二〇二四年七月三十一日

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