金安国纪集团股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：002636证券简称：金安国纪公告编号：2025-014

金安国纪集团股份有限公司

2025年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示:

1、本次会议不存在否决议案的情况；

2、本次会议不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开情况：

（一）现场会议召开时间：2025年3月17日（星期一）15:30；

（二）现场会议召开地点：公司会议室（上海市松江工业区宝胜路33号）；

（三）召开方式：采用现场投票与网络投票相结合的方式；

通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2025年3月17日，9:15-9:25，

9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票时间为 2025 年 3 月 17 日 9:15-15:00 期间的任意时间。

（四）召集人：公司董事会；

（五）主持人：公司董事长韩涛先生因工作原因出差，未出席本次股东大会。

根据《公司章程》规定，本次会议由公司副董事长韩薇女士主持召开；

（六）本次股东大会的召集、召开程序均符合《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定。

二、会议出席情况：

（一）通过现场和网络出席本次股东大会的股东及股东代表共393名，代表

有表决权的股份497113863股，占公司股份总数的68.2849%。其中，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表共4名，代表有表决权的股份488473778股，占公司股份总数的67.0980%；参与本次股东大会网络投票的股东及股东代表共389名，代表有表决权的股份8640085股，占公司股份总数的1.1868%。

1金安国纪集团股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议公告

（二）通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共计389名，代表有表决

权的股份8640085股，占公司股份总数的1.1868%。

（三）公司部分董事、监事、公司董事会秘书出席了会议，部分高级管理人

员列席了会议，北京市天元律师事务所律师徐莹、罗瑶出席并见证了本次会议。

三、议案审议和表决情况

本次股东大会以现场和网络投票相结合方式审议通过了以下议案：

议案一：《关于签订<业绩承诺补偿协议>的议案》

表决结果：同意496476203股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.8717%；反对445060股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的

0.0895%；弃权192600股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0387%。

其中，中小投资者投票表决情况为：同意8002425股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份数的92.6197%；反对445060股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份数的5.1511%；弃权192600股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份数的2.2291%。

议案二：《关于拟出售控股子公司股权的议案》

表决结果：同意496300003股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.8363%；反对484460股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的

0.0975%；弃权329400股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0663%。

其中，中小投资者投票表决情况为：同意7826225股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份数的90.5804%；反对484460股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份数的5.6071%；弃权329400股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份数的3.8125%。

四、律师出具的法律意见本次会议由北京市天元律师事务所律师徐莹、罗瑶出席见证，其出具的《法律意见》认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

五、备查文件

（一）《金安国纪集团股份有限公司2025年第一次临时股东大会会议决议》；

2金安国纪集团股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议公告（二）《北京市天元律师事务所关于金安国纪集团股份有限公司2025年第一次临时股东大会的法律意见》。

特此公告。

金安国纪集团股份有限公司董事会

二〇二五年三月十八日

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