苏州安洁科技股份有限公司第五届董事会第十八次会议决议公告

证券代码：002635证券简称：安洁科技公告编号：2024-039

苏州安洁科技股份有限公司

第五届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

苏州安洁科技股份有限公司（以下简称“公司”或“安洁科技”）第五届董

事会第十八次会议通知于2024年8月10日以电子邮件、短信等方式发出，2024年8月21日以现场表决方式召开，应到董事九名，实到董事九名。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长王春生主持。

二、董事会会议审议情况

与会董事经过认真审议，通过了以下议案：

（一）审议通过《关于公司2024年半年度报告及其摘要的议案》

《2024年半年度报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

《2024年半年度报告摘要》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》。

《2024年半年度报告》、《2024年半年度报告摘要》中的财务信息已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

（二）审议通过《关于修订<董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度>的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、

1苏州安洁科技股份有限公司第五届董事会第十八次会议决议公告监事、高级管理人员减持股份》等最新法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，对现行的《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》进行修订。

修订后的《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》

全文详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

（三）审议通过《关于制定<舆情管理制度>的议案》

为提高公司应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股价、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益，根据相关法律、法规和规范性文件的规定及《公司章程》，结合公司实际情况，公司制定了《舆情管理制度》。

《舆情管理制度》全文详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

三、备查文件

1、《第五届董事会第十八次会议决议》；

2、《2024年半年度报告》、《2024年半年度报告摘要》；

3、《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》；

4、《舆情管理制度》。

特此公告！

苏州安洁科技股份有限公司董事会

二〇二四年八月二十一日

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