证券代码：002634证券简称：棒杰股份公告编号：2025-005

浙江棒杰控股集团股份有限公司

2025年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

（一）本次股东大会不存在新增、修改、否决议案的情形。

（二）本次股东大会不存在变更前次股东大会决议的情形。

（三）会议审议的全部议案均对中小投资者实行单独计票（中小投资者指除公司董事、监事、高级管理人员、单独或者合计持有上市公司5％以上股份的股东以外的其他股东）。

一、会议召开和出席情况

1、会议召开情况

(1)会议召开时间：

现场会议召开时间：2025年1月17日（星期五）15:00

网络投票时间：2025年1月17日。其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年1月17日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2025年1月17日

9:15至15:00期间的任意时间。

(2)会议地点：江苏省苏州市工业园区思安街99号协鑫广场1号楼29楼公司会议室。

(3)会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。

(4)会议召集人：公司董事会。公司第六届董事会第十三次会议审议通过了

《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》。

(5)会议主持人：公司董事长陈剑嵩先生。

(6)本次股东大会的召集、召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市1规则》等法律、法规和《浙江棒杰控股集团股份有限公司章程》等有关规定。

2、会议出席情况

出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表共91人，代表股份

115999134股，占公司有表决权股份总数的25.2527％。其中，出席现场会议

的股东及股东授权委托代表4人，代表股份114967374股，占公司有表决权股份总数的25.0281％；通过网络投票出席会议的股东87人，代表股份1031760股，占公司有表决权股份总数的0.2246％。

出席本次股东大会的中小投资者87人，代表股份1031760股，占公司有表决权股份总数的0.2246％。

3、公司董事、监事、高级管理人员出席了本次会议（独立董事沈文忠先生、独立董事孙建辉先生、监事陈馨怡女士因工作原因，以通讯的方式出席会议）。

国浩律师（杭州）事务所律师对现场会议进行了见证。

二、提案审议表决情况

本次会议以现场记名投票及网络投票相结合的方式表决，审议通过如下议案：

1、审议通过了《关于修订<控股股东和实际控制人行为规范>的议案》

总表决情况：

同意115902434股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9166％；

反对95600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0824％；弃权1100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0009％。

中小股东总表决情况：

同意935060股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

90.6277％；反对95600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

9.2657％；弃权1100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会

中小股东有效表决权股份总数的0.1066％。

2、审议通过了《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

总表决情况：

同意115893134股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9086％；

反对97500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0841％；弃权8500

2股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0073％。

中小股东总表决情况：

同意925760股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

89.7263％；反对97500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

9.4499％；弃权8500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会

中小股东有效表决权股份总数的0.8238％。

3、审议通过了《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

总表决情况：

同意115895034股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.9103％；反对95600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0824％；

弃权8500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0073％。

中小股东总表决情况：

同意927660股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

89.9104％；反对95600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

9.2657％；弃权8500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会

中小股东有效表决权股份总数的0.8238％。

4、审议通过了《关于修订<对外担保制度>的议案》

总表决情况：

同意115823134股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8483％；

反对167500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1444％；弃权8500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0073％。

中小股东总表决情况：

同意855760股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

82.9418％；反对167500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数

的16.2344％；弃权8500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.8238％。

3三、律师出具的法律意见

国浩律师（杭州）事务所项也律师、宋慧清律师到会见证了本次股东大会，并出具了法律意见，认为公司本次股东大会的召集及召开程序，参加本次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序等事宜，均符合《公司法》《股东大会规则》《治理准则》《网络投票实施细则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》《股东大会议事规则》的规定，本次股东大会的表决结果合法、有效。

四、备查文件

1、浙江棒杰控股集团股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议；

2、国浩律师（杭州）事务所关于浙江棒杰控股集团股份有限公司2025年第

一次临时股东大会法律意见书。

特此公告浙江棒杰控股集团股份有限公司董事会

2025年1月17日

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