道明光学:道明光学股份有限公司2023年年度股东大会决议的公告

道明光学股份有限公司2023年年度股东大会决议的公告

证券代码：002632证券简称：道明光学公告编号：2024-027

道明光学股份有限公司

2023年年度股东大会决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1．本次股东大会未出现否决提案的情形。

2．本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开情况

1、会议通知：公司董事会于2024年4月30日在《证券时报》

《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登了《关于召开公司2023年年度股东大会的公告》。

2、现场会议召开的时间：2024年5月21日（周二）下午13:00。

网络投票时间为：2024年5月21日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年5月21日上午9:15

-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联

网投票系统进行网络投票的具体时间为2024年5月21日上午9：15

至下午15：00的任意时间。

3、现场会议召开地点：浙江省永康市经济开发区东吴路581号

道明光学股份有限公司四楼会议室。

1道明光学股份有限公司2023年年度股东大会决议的公告

4、召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。

5、召集人：公司董事会

6、会议主持人：公司董事长胡智彪先生

7、本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定

二、会议出席情况

参加本次股东大会表决的股东及股东代表共计23人，代表有表决权的股份总数为308738174股，占公司股份总数的49.4298%。

公司董事、监事及高级管理人员现场出席或列席了本次会议，浙江六和律师事务所律师张琦、李昊出席并见证了本次会议。其中：

1、出席现场会议的股东及股东代表共计6人，代表有表决权的

股份总数为308268774股，占公司股份总数的49.3547%。

2、通过网络投票系统出席本次会议的股东共计17人，代表有表

决权的股份总数为469400股，占公司股份总数的0.0752％。

3、中小投资者（持有公司5%以上股份的股东及其一致行动人，以及担任公司董事、监事、高级管理人员职务的股东以外的其他股东，以下同）共计18名，代表有表决权的股份总数为739400股，占上市公司总股份的0.1184%。

三、议案审议和表决情况

经出席会议的股东及股东代理人逐项审议，大会以现场记名投票和网络投票相结合的方式表决通过了如下议案：

1、审议通过《关于公司<2023年度董事会工作报告>的议案》

2道明光学股份有限公司2023年年度股东大会决议的公告

表决结果：同意308637574股，占出席会议所有股东所持股份的99.9674％；反对100600股，占出席会议所有股东所持股份的

0.0326％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议

所有股东所持股份的0.0000％。

其中，中小投资者的表决情况为：同意638800股，占出席会议的中小股东所持股份的86.3944％；反对100600股，占出席会议的中小股东所持股份的13.6056％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

2、审议通过《关于公司<2023年度监事会工作报告>的议案》

表决结果：同意308637574股，占出席会议所有股东所持股份的99.9674％；反对100600股，占出席会议所有股东所持股份的

0.0326％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议

所有股东所持股份的0.0000％。

3、审议通过《关于公司<2023年年度报告及摘要>的议案》

表决结果：同意308637574股，占出席会议所有股东所持股份的99.9674％；反对100600股，占出席会议所有股东所持股份的

0.0326％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议

所有股东所持股份的0.0000％。

3道明光学股份有限公司2023年年度股东大会决议的公告其中，中小投资者的表决情况为：同意638800股，占出席会议的中小股东所持股份的86.3944％；反对100600股，占出席会议的中小股东所持股份的13.6056％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

4、审议通过《关于公司<2023年度财务决算的报告>的议案》

表决结果：同意308637574股，占出席会议所有股东所持股份的99.9674％；反对100600股，占出席会议所有股东所持股份的

0.0326％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议

所有股东所持股份的0.0000％。

5、审议通过《关于<2023年度公司利润分配的预案>的议案》

表决结果：同意308322974股，占出席会议所有股东所持股份的99.8655％；反对415200股，占出席会议所有股东所持股份的

0.1345％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议

所有股东所持股份的0.0000％。

其中，中小投资者的表决情况为：同意324200股，占出席会议的中小股东所持股份的43.8464％；反对415200股，占出席会议的中小股东所持股份的56.1536％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

4道明光学股份有限公司2023年年度股东大会决议的公告

6、审议通过《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》

表决结果：同意308637574股，占出席会议所有股东所持股份的99.9674％；反对100600股，占出席会议所有股东所持股份的

0.0326％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议

所有股东所持股份的0.0000％。

7、审议通过《关于公司2024年开展金融衍生品交易业务的议案》

表决结果：同意308322974股，占出席会议所有股东所持股份的99.8655％；反对415200股，占出席会议所有股东所持股份的

0.1345％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议

所有股东所持股份的0.0000％。

8、审议通过《关于使用部分闲置自有资金购买理财的议案》

表决结果：同意308636574股，占出席会议所有股东所持股份的99.9671％；反对101600股，占出席会议所有股东所持股份的

0.0329％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议

5道明光学股份有限公司2023年年度股东大会决议的公告

所有股东所持股份的0.0000％。

其中，中小投资者的表决情况为：同意637800股，占出席会议的中小股东所持股份的86.2591％；反对101600股，占出席会议的中小股东所持股份的13.7409％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

9、审议通过《关于公司2024年度董事、监事薪酬方案的议案》

表决结果：同意638800股，占出席会议所有股东所持股份的

86.3944％；反对100600股，占出席会议所有股东所持股份的

13.6056％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会

议所有股东所持股份的0.0000％。

该议案关联股东浙江道明投资有限公司、胡智彪、胡智雄、胡浩

亨、郭育民已对本议案回避表决。

10、审议通过《<未来三年（2024-2026年）股东回报规划>的议案》

表决结果：同意308322974股，占出席会议所有股东所持股份的99.8655％；反对415200股，占出席会议所有股东所持股份的

0.1345％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议

所有股东所持股份的0.0000％。

6道明光学股份有限公司2023年年度股东大会决议的公告其中，中小投资者的表决情况为：同意324200股，占出席会议的中小股东所持股份的43.8464％；反对415200股，占出席会议的中小股东所持股份的56.1536％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

11、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》

表决结果：同意308322974股，占出席会议所有股东所持股份的99.8655％；反对415200股，占出席会议所有股东所持股份的

0.1345％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议

所有股东所持股份的0.0000％。

本议案为特别决议事项，已获出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。

12、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

表决结果：同意308637574股，占出席会议所有股东所持股份的99.9674％；反对100600股，占出席会议所有股东所持股份的

0.0326％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议

所有股东所持股份的0.0000％。

其中，中小投资者的表决情况为：同意638800股，占出席会议

7道明光学股份有限公司2023年年度股东大会决议的公告

的中小股东所持股份的86.3944％；反对100600股，占出席会议的中小股东所持股份的13.6056％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

本议案为特别决议事项，已获出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。

13、审议通过《关于修订并制订公司部分治理制度的议案》

13.01、审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

表决结果：同意308636574股，占出席会议所有股东所持股份的99.9671％；反对101600股，占出席会议所有股东所持股份的

0.0329％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议

所有股东所持股份的0.0000％。

13.02、审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

表决结果：同意308321974股，占出席会议所有股东所持股份的99.8652％；反对416200股，占出席会议所有股东所持股份的

0.1348％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议

所有股东所持股份的0.0000％。

其中，中小投资者的表决情况为：同意323200股，占出席会议的中小股东所持股份的43.7111％；反对416200股，占出席会议的

8道明光学股份有限公司2023年年度股东大会决议的公告中小股东所持股份的56.2889％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

13.03、审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

表决结果：同意308636574股，占出席会议所有股东所持股份的99.9671％；反对101600股，占出席会议所有股东所持股份的

0.0329％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议

所有股东所持股份的0.0000％。

本议案为特别决议事项，已获出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。

13.04、审议通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

表决结果：同意308636574股，占出席会议所有股东所持股份的99.9671％；反对101600股，占出席会议所有股东所持股份的

0.0329％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议

所有股东所持股份的0.0000％。

9道明光学股份有限公司2023年年度股东大会决议的公告

13.05、审议通过《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》

表决结果：同意308636574股，占出席会议所有股东所持股份的99.9671％；反对101600股，占出席会议所有股东所持股份的

0.0329％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议

所有股东所持股份的0.0000％。

四、律师出具的法律意见

公司聘请浙江六和律师事务所张琦律师、李昊律师出席并见证了

本次年度股东大会，对股东大会出具了法律意见书。结论意见为：公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》和《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定；出席会议人员的

资格、召集人资格合法、有效；会议的表决程序和方式符合相关法律、

法规、规范性文件和《公司章程》的规定；本次股东大会通过的决议合法、有效。

五、备查文件

1、《道明光学股份有限公司2023年年度股东大会决议》；

2、《浙江六和律师事务所关于道明光学股份有限公司2023年年度股东大会法律意见书》。

特此公告。

10道明光学股份有限公司2023年年度股东大会决议的公告

道明光学股份有限公司董事会

2024年5月21日

行情