浙江天册（深圳）律师事务所
关于
浙江仁智股份有限公司
2024年第二次临时股东大会的
法律意见书
中国广东省深圳市南山区科发路 19 号华润置地大厦 D 座 37 层 01-03 单元
518057
电话：0755-83739000传真：0755-26906383
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浙江天册（深圳）律师事务所关于浙江仁智股份有限公司
2024年第二次临时股东大会的
法律意见书
致：浙江仁智股份有限公司
浙江天册（深圳）律师事务所（以下简称本所）接受浙江仁智股份有限公司（以下简称公司）的委托，指派本所律师参加公司2024年第二次临时股东大会（以下简称本次股东大会），并根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司股东大会规则（2022年修订）》（以下简称《股东大会规则》）以及《浙江仁智股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等法律、法规和其他有关规范性文件的要求出具本法律意见书。
在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会召集、召开程序、出席人员的资格、召集人的资格、表决程序及表决结果的合法有效性发表意见，不对会议所审议的议案内容和该等议案中所表述的事实或数据的真实性和准确性发表意见。
本法律意见书仅供本次股东大会之目的使用。本所律师同意将本法律意见书随本次股东大会其他信息披露资料一并公告，并依法对本所在其中发表的法律意见承担法律责任。
本所律师根据《股东大会规则》的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对本次股东大会所涉及的有关事项和相关文件进行了必要的核查和验证，同时听取了公司就有关事实的陈述和说明。现出具法律意见如下：
一、本次股东大会召集、召开的程序
（一）经本所律师核查，公司本次股东大会由董事会提议并召集，召开本次股东大会的通知已于2024年9月13日在指定媒体及深圳证券交易所网站上公告。
（二）本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
根据本次股东大会的会议通知，本次股东大会现场会议召开的时间为2024年9月30日（星期一）下午15:00；召开地点为广东省深圳市福田区金田路3088
1法律意见书
号中洲大厦24层2404号仁智股份会议室。经本所律师的审查，本次股东大会现场会议召开的实际时间、地点与本次股东大会的会议通知中所告知的时间、地点一致。
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年9月30日
上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2024年9月30日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
（三）根据本次股东大会的议程，提请本次股东大会审议的议案为：
1.《关于回购注销2022年限制性股票激励计划部分已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》；
2.《关于续聘2024年度审计机构的议案》；
3.《关于在2024年度担保额度内增加被担保方的议案》。
本次股东大会的上述议题与相关事项与本次股东大会的通知中列明及披露的一致。
（四）本次股东大会由公司董事会半数以上董事推选的董事陈泽虹女士主持。
本次股东大会召集人资格合法有效，本次股东大会按照公告的召开时间、召开地点、参加会议的方式及召开程序进行，符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定。
二、本次股东大会出席会议人员的资格
根据《公司法》《证券法》和《公司章程》及本次股东大会的通知，出席本次股东大会的人员为：
1.股权登记日（2024年9月25日）收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，并可以书面形式委托代理人（不必是公司股东）出席会议和参加表决；
2.公司董事、监事及高级管理人员；
3.本所见证律师；
4.其他人员。
2法律意见书
根据现场出席会议的股东、股东代理人的身份证明、授权委托证明及股东登记
的相关资料并经本所律师核查，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共计13人，代表股份101202413股，占公司总股本的23.1771%。
结合深圳证券信息有限公司（以下简称信息公司）在本次股东大会网络投票结
束后提供给公司的网络投票统计结果，参加本次股东大会网络投票的股东共178名，代表股份共计3770351股，占公司总股本的0.8635%。通过网络投票参加表决的股东的资格，其身份已由信息公司验证。
通过现场和网络参加本次会议的股东及股东代理人共计191人，代表股份
104972764股，占公司总股本的24.0406%。
本所律师认为，出席本次股东大会的股东、股东代理人及其他人员的资格符合有关法律、法规及规范性文件和《公司章程》的规定，该等股东、股东代理人及其他人员具备出席本次股东大会的资格。
三、本次股东大会的表决程序和表决结果
（一）本次股东大会的表决程序经查验，本次股东大会按照法律、法规和《公司章程》规定的表决程序，采取现场记名投票与网络投票相结合的方式就本次股东大会审议的议题进行了投票表决，并按《公司章程》规定的程序进行监票，当场公布表决结果，出席本次股东大会的股东和股东代理人对表决结果没有提出异议。
（二）表决结果
根据公司股东及股东代理人进行的表决以及本次股东大会对表决结果的统计，本次股东大会审议的议案的表决结果如下：
1.《关于回购注销2022年限制性股票激励计划部分已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》
同意85354213股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的
98.1992%；反对386501股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的
0.4447%；弃权1178750股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会
股东所持有效表决权股份总数的1.3561%。
其中，中小投资者表决情况为：同意2205100股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的58.4853%；反对386501股，占出席本次股东大会中
3法律意见书小股东所持有效表决权股份总数10.2511%；弃权1178750股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的31.2637%。
关联股东对本议案回避表决。本议案为特别决议事项，已获得出席股东大会的股东（及代理人）所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。
2.《关于续聘2024年度审计机构的议案》
同意103462913股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的
98.5617%；反对336200股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的
0.3203%；弃权1173651股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会
股东所持有效表决权股份总数的1.1181%。
其中，中小投资者表决情况为：同意9113800股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的85.7878%；反对336200股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数3.1646%；弃权1173651股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的11.0475%。
本议案获得本次股东大会审议通过。
3.《关于在2024年度担保额度内增加被担保方的议案》
同意103288513股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的
98.3955%；反对499600股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的
0.4759%；弃权1184651股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会
股东所持有效表决权股份总数的1.1285%。
其中，中小投资者表决情况为：同意8939400股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的84.1462%；反对499600股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数4.7027%；弃权1184651股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的11.1511%。
本议案为特别决议事项，已获得出席股东大会的股东（及代理人）所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。
本次股东大会审议的议案均属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，中小投资者的表决单独计票。
本次股东大会没有对本次股东大会的会议通知中未列明的事项进行表决。
本所律师认为，本次股东大会的表决程序符合《公司法》《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。
4法律意见书
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集与召开程序、召集人与出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、行政法规和《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
（以下无正文，下接签署页）5（本页无正文，为《浙江天册（深圳）律师事务所关于浙江仁智股份有限公司2024年第二次临时股东大会的法律意见书》之签署页）
本法律意见书正本一式四份，无副本。
本法律意见书出具日为2024年9月30日。
浙江天册（深圳）律师事务所
负责人：文道军
签署：
承办律师：刘珂豪
签署：
承办律师：方荣杰
签署：
