成都路桥:2024年第三次临时股东大会决议公告

证券代码：002628证券简称：成都路桥公告编号：2024-071

成都市路桥工程股份有限公司

2024年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。

2、本次股东大会未出现否决议案的情况。

3、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议通知情况：成都市路桥工程股份有限公司（以下简称“公司”）董

事会于2024年10月24日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布了《关于召开2024年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-064）。

2、现场会议召开时间：2024年11月8日14:30

3、现场会议召开地点：四川省成都市高新区天府大道北段1777号成都中国

太平金融大厦37楼

4、网络投票时间：2024年11月8日。其中：通过深圳证券交易所交易系统

进行网络投票的具体时间为2024年11月8日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午

1:00-3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2024年11月8日上午9:15至下午3:00。

5、召开方式：现场投票与网络投票相结合

6、召集人：公司董事会

7、会议主持人：副董事长陈俊超先生

8、本次股东大会的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》

等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

1、参加本次股东大会表决的股东及股东授权代表共计4859名，其所持股

份总数为170099595股，占公司总股本的22.4672%。其中：（1）参加现场投票的有表决权的股东及股东代理人共3人，代表公司有表决权的股份数2239218股，占公司总股本的0.2958%；（2）参加网络投票的有表决权的股东及股东代理人共4856人，代表公司有表决权的股份数167860377股，占公司总股本的

22.1715%。

2、通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共4855人，代表公司有表

决权的股份12232999股，占公司总股本的1.6158%。

3、公司部分董事、监事出席会议，公司部分高级管理人员列席会议。国浩律师（深圳）事务所何俊辉、符海涛律师出席并见证了本次会议。

二、议案审议表决情况

本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式对议案进行表决，表决具体情况如下：

1、《关于对全资子公司成都中讯机电有限责任公司提供担保的议案》

表决结果：同意166147098股，占出席会议所有股东所持股份的97.6764%；

反对2168500股，占出席会议所有股东所持股份的1.2748%；弃权1783997股，占出席会议所有股东所持股份的1.0488%。

其中，中小投资者表决情况：表决结果：同意8280502股，占出席会议的中小股东所持股份的67.6899%；

反对2168500股，占出席会议的中小股东所持股份的17.7266%；弃权1783997股，占出席会议的中小股东所持股份的14.5835%。

本议案获股东大会审议通过。