证券代码：002626证券简称：金达威公告编号：2024-085

厦门金达威集团股份有限公司

关于向不特定对象发行可转换公司债券的募集说明书等申请文

件更新的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

厦门金达威集团股份有限公司（以下简称“公司”）向不特定对象发行可转

换公司债券（以下简称“本次发行”）的申请已于2024年9月27日获深圳证券交易所上市审核委员会审核通过。具体内容详见公司于2024年9月28日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券申请获得深圳证券交易所上市审核委员会审核通过的公告》（公告编号：2024-083）。

近日公司会同相关中介机构对募集说明书等申请文件进行了更新，现依据有关规定，对《向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（注册稿）》等相关资料进行披露，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关文件。申请文件更新披露后，公司将通过深交所发行上市审核业务系统报送相关文件。

公司本次发行事项尚需履行中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）注册程序，公司将在收到中国证监会作出的予以注册或不予注册的决定文件后另行公告。公司将根据该事项的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

特此公告。

厦门金达威集团股份有限公司董事会

二〇二四年十月十五日