光启技术:2024年第四次临时股东大会会议决议公告

证券代码：002625证券简称：光启技术公告编号：2024-089

光启技术股份有限公司

2024年第四次临时股东大会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、召集人：光启技术股份有限公司第五届董事会；

2、召开方式：现场投票与网络投票相结合；

3、会议召开时间：

（1）现场会议召开时间：2024年12月20日（星期五）下午14:30开始；

（2）网络投票时间：2024年12月20日其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间2024年12月20日上午9:15—9:25，9:30—11:30，下午13:00—15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2024年12月

20日上午9:15至下午15:00的任意时间。

4、现场会议召开地点：深圳市南山区高新中一道9号软件大厦三层会议室。

5、会议主持人：董事、总经理栾琳女士

6、公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次股东大会，北京市金杜（深圳）律师事务所见证律师出席了本次股东大会，同时见证律师对本次会议进行了现场见证，并出具了法律意见书。

7、会议的召集、召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《光启技术股份有限公司章程》等有关规定。

8、会议出席情况

1出席本次股东大会的股东共1978名，代表公司890447381股股份，占公司有表决权股份总数的41.4014%。（注：截至本次股东大会股权登记日，公司总股本为2155842829股1，公司回购专用证券账户的股份为5076810股。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份（2023年修订）》（深证上〔2023〕1142号）的相关规定，上市公司回购专用账户中的股份不享有股东大会表决权，因此本次股东大会有表决权的股份总数为2150766019股）。

其中：（1）出席现场会议的股东共4人，代表公司820429212股股份，占公司有表决权股份总数的38.1459%，其中中小股东共2名，代表公司73900股股份；

（2）通过网络投票系统进行投票的股东共1974人，代表公司70018169股股份，占公司有表决权股份总数的3.2555%，其中中小股东共1974名，代表公司

70018169股股份。

二、议案审议和表决情况

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，审议并通过了如下议案：

1、审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

总表决结果：同意889742528股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9208%；反对340453股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0382%；

弃权364400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0409%。

中小股东总表决情况：同意69387216股，占出席本次股东大会中小股东持有表决权股份数的98.9944%；反对340453股，占出席本次股东大会中小股东持有表决权股份数的0.4857%；弃权364400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东持有表决权股份数的0.5199%。

2、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

总表决结果：同意888255838股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.7539%；反对1717343股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的

0.1929%；弃权474200股（其中，因未投票默认弃权28200股），占出席本次