证券代码：002624证券简称：完美世界公告编号：2024-030

完美世界股份有限公司

2023年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会无否决或修改议案的情况；

2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况。

一、会议召开情况

1、会议召开时间：

1）现场会议：2024年5月17日14:30开始2）网络投票：2024年5月17日，其中通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的时间为：2024年5月17日9:15-9:25，9:30-11:30

和13:00-15:00；通过深交所互联网投票的时间为2024年5月17日上午9:15至

下午15:00期间的任意时间。

2、会议召开地点：北京市朝阳区望京东路 1 号院 4 号楼完美世界 A 座 20

层会议室

3、会议召集人：公司董事会

4、会议召开方式：本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开

5、会议主持人：董事长池宇峰先生

6、本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东大会议事规则》

以及《公司章程》的规定。

二、会议出席情况

1、股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东148人，代表股份764840126股，占上市公司总股份的39.4254%。

1其中：通过现场投票的股东5人，代表股份628078153股，占上市公司总

股份的32.3757%。

通过网络投票的股东143人，代表股份136761973股，占上市公司总股份的7.0497％。

中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东144人，代表股份137024273股，占上市公司总股份的7.0632％。

其中：通过现场投票的中小股东1人，代表股份262300股，占上市公司总股份的0.0135％。

通过网络投票的中小股东143人，代表股份136761973股，占上市公司总股份的7.0497％。

2、公司董事、监事、其他高级管理人员和公司聘请的见证律师通过现场及

通讯的方式出席或列席了本次会议。

三、会议审议事项

会议以现场记名投票和网络投票相结合的方式审议通过了以下议案：

1、审议通过《2023年度董事会工作报告》

总表决情况：

同意761966353股，占出席会议所有股东所持股份的99.6243％；反对1423979股，占出席会议所有股东所持股份的0.1862％；弃权1449794股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.1896％。

中小股东总表决情况：

同意134150500股，占出席会议的中小股东所持股份的97.9027％；反对1423979股，占出席会议的中小股东所持股份的1.0392％；弃权1449794股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的1.0581％。

公司独立董事在股东大会上进行了述职。

2、审议通过《2023年度监事会工作报告》

总表决情况：

同意762064253股，占出席会议所有股东所持股份的99.6371％；反对1307079股，占出席会议所有股东所持股份的0.1709％；弃权1468794股（其

2中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.1920％。

中小股东总表决情况：

同意134248400股，占出席会议的中小股东所持股份的97.9742％；反对1307079股，占出席会议的中小股东所持股份的0.9539％；弃权1468794股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的1.0719％。

3、审议通过《2023年年度报告全文及其摘要》

总表决情况：

同意762058853股，占出席会议所有股东所持股份的99.6364％；反对1331479股，占出席会议所有股东所持股份的0.1741％；弃权1449794股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.1896％。

中小股东总表决情况：

同意134243000股，占出席会议的中小股东所持股份的97.9702％；反对1331479股，占出席会议的中小股东所持股份的0.9717％；弃权1449794股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的1.0581％。

4、审议通过《2023年度财务决算报告》

总表决情况：

同意762049753股，占出席会议所有股东所持股份的99.6352％；反对1340579股，占出席会议所有股东所持股份的0.1753％；弃权1449794股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.1896％。

中小股东总表决情况：

同意134233900股，占出席会议的中小股东所持股份的97.9636％；反对1340579股，占出席会议的中小股东所持股份的0.9784％；弃权1449794股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的1.0581％。

5、审议通过《关于2023年度利润分配预案的议案》

总表决情况：

同意763974747股，占出席会议所有股东所持股份的99.8869％；反对856979股，占出席会议所有股东所持股份的0.1120％；弃权8400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0011％。

3中小股东总表决情况：

同意136158894股，占出席会议的中小股东所持股份的99.3684％；反对856979股，占出席会议的中小股东所持股份的0.6254％；弃权8400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0061％。

6、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

总表决情况：

同意759277688股，占出席会议所有股东所持股份的99.2727％；反对4109544股，占出席会议所有股东所持股份的0.5373％；弃权1452894股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.1900％。

中小股东总表决情况：

同意131461835股，占出席会议的中小股东所持股份的95.9405％；反对4109544股，占出席会议的中小股东所持股份的2.9991％；弃权1452894股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的1.0603％。

7、逐项审议通过《关于公司2024年度预计日常关联交易的议案》

7.1、审议通过《与公司实际控制人池宇峰先生控制的企业的关联交易》

关联股东池宇峰及其一致行动人对本议案回避表决。

总表决情况：

同意134605644股，占出席会议所有股东所持股份的98.0317％；反对2350079股，占出席会议所有股东所持股份的1.7115％；弃权352500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.2567％。

中小股东总表决情况：

同意134321694股，占出席会议的中小股东所持股份的98.0277％；反对2350079股，占出席会议的中小股东所持股份的1.7151％；弃权352500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.2573％

7.2、审议通过《与祖龙娱乐有限公司及其下属公司的关联交易》

关联股东鲁晓寅对本议案回避表决。

总表决情况：

同意762222947股，占出席会议所有股东所持股份的99.6578％；反对2616679股，占出席会议所有股东所持股份的0.3421％；弃权500股（其中，

4因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0001％。

中小股东总表决情况：

同意134407094股，占出席会议的中小股东所持股份的98.0900％；反对2616679股，占出席会议的中小股东所持股份的1.9096％；弃权500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0004％。

8、审议通过《关于2024年度为公司及子公司申请授信额度的议案》

总表决情况：

同意762864447股，占出席会议所有股东所持股份的99.7417％；反对1973379股，占出席会议所有股东所持股份的0.2580％；弃权2300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0003％。

中小股东总表决情况：

同意135048594股，占出席会议的中小股东所持股份的98.5582％；反对1973379股，占出席会议的中小股东所持股份的1.4402％；弃权2300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0017％。

四、律师出具的法律意见

律师事务所：北京市中伦律师事务所

见证律师：王圆、尚红超

结论性意见：北京市中伦律师事务所律师认为：本次股东大会的召集和召开

程序、召集人资格、出席现场会议人员资格、表决程序及表决结果符合法律、法规和公司章程的规定。公司本次股东大会决议合法有效。

五、备查文件

1、完美世界股份有限公司2023年度股东大会会议决议；

2、北京市中伦律师事务所关于完美世界股份有限公司2023年度股东大会的法律意见书。

完美世界股份有限公司董事会

2024年5月17日

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