北京市中伦律师事务所
关于大连美吉姆教育科技股份有限公司
2023年年度股东大会的
法律意见书
二〇二四年六月
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2023年年度股东大会的
法律意见书
致：大连美吉姆教育科技股份有限公司
北京市中伦律师事务所（以下简称“本所”）作为大连美吉姆教育科技股份
有限公司（以下简称“公司”）的常年法律顾问，受公司委托，指派律师出席公司2023年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”）。本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）等有关法律、法规、规范性文件及《大连美吉姆教育科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，对本次股东大会进行见证并出具法律意见。
为出具本法律意见书，本所律师审查了公司本次股东大会的有关文件和材料。
本所律师得到公司如下保证，即其已提供了本所律师认为作为出具本法律意见书所必需的材料，所提供的原始材料、副本、复印件等材料、口头证言均符合真实、准确、完整的要求，有关副本、复印件等材料与原始材料一致。
在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会人员和召集人的资格、会议表决程序及表决结果是否符合《公司法》
《证券法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关
规定发表意见，不对会议审议的议案内容以及该等议案所表述的事实或数据的真-1-法律意见书实性及准确性发表意见。
本法律意见书仅供公司本次股东大会相关事项的合法性之目的使用，不得用作任何其他目的。
按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，本所律师对公司所提供的相关文件和有关事实进行了核查和验证，现出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集程序、召开程序
（一）本次股东大会的召集程序
1、公司董事会于2024年5月30日召开第六届董事会第二十八次会议，审
议通过《关于召开2023年年度股东大会的议案》。
2、根据公司第六届董事会第二十八次会议决议，2024年5月31日，公司在中国证监会指定信息披露媒体以公告形式刊登了《大连美吉姆教育科技股份有限公司关于召开2023年年度股东大会通知的公告》。据此，公司董事会已于会议召开二十日前以公告形式通知了股东。会议通知内容符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定。
据此，本所律师认为，本次股东大会的召集程序符合《公司法》《股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定。本次股东大会由公司董事会召集，召集人的资格合法、有效。
（二）本次股东大会的召开程序
1、本次股东大会现场会议于2024年6月28日（星期五）下午15:30在北
京市朝阳区安家楼 50 号院 A7-1 号楼一层会议室召开。公司董事长孟双主持召开本次股东大会。
2、经核查，本次股东大会的网络投票通过深圳证券交易所交易系统和互联
网投票系统进行。网络投票时间：2024年6月28日，其中通过深圳证券交易所
2法律意见书
交易系统进行网络投票的具体时间为2024年6月28日上午9:15-9:25、9:30-
11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间
为2024年6月28日9:15至15:00期间的任意时间。
据此，本所律师认为本次股东大会的召开程序符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定。
二、出席本次股东大会人员、召集人的资格
（一）股东及股东代理人
本次股东大会的股权登记日为2024年6月21日。经查验，出席公司本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共1名，代表股份166395487股，占公司股份总数的20.2369%。
根据深圳证券信息有限公司提供的数据，在有效时间内通过网络投票系统直接投票的股东共11名，代表股份82295900股，占公司股份总数的10.0088%。
本所律师无法对网络投票股东资格进行核查，在参与网络投票的股东资格均符合法律、行政法规、规范性规定及《公司章程》规定的前提下，相关出席会议股东符合资格。
上述现场出席本次股东大会及通过网络出席本次股东大会的股东及股东代
理人合计12名，代表有表决权的公司股份数248691387股，占公司有表决权股份总数的30.2457%。其中，通过现场和网络参加本次股东大会中小投资者（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东，下同）共计10名，拥有及代表的股份数500000股，占公司有表决权股份总数的0.0608%。
（二）董事、监事、高级管理人员及其他人员
公司董事、监事、高级管理人员通过现场或通讯方式出席、列席本次股东大会。本所律师以现场方式列席本次会议进行见证。
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（三）召集人
本次股东大会由公司董事会召集，召集人的资格合法、有效。
据此，本所律师认为，出席本次股东大会的人员和本次股东大会召集人资格符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定。
三、本次股东大会的表决程序及表决结果经见证，本次股东大会所审议的议案与公司相关公告所述内容相符，未出现修改原议案和提出新议案的情形。
经核查，公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台。网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了参加本次股东大会网络投票的表决权总数和表决结果统计数据。
经验证，本次股东大会的表决结果如下：
1《2023年年度报告及摘要》
同意248200887股，占出席会议股东及股东委托代理人有表决权股份总数的99.8028%；反对490400股，占出席会议股东及股东委托代理人有表决权股份总数的0.1972%；弃权100股，占出席会议股东及股东委托代理人有表决权股份总数的0.0000%。
其中，出席本次股东大会的中小投资者表决结果：同意9500股，占出席会议的中小股东及股东委托代理人有表决权股份总数的1.9000%；反对490400股，占出席会议的中小股东及股东委托代理人有表决权股份总数的98.0800%；弃权
100股，占出席会议的中小股东及股东委托代理人有表决权股份总数的0.0200%。
表决结果：该项议案表决通过。
2《2023年度董事会工作报告》
4法律意见书
同意248200887股，占出席会议股东及股东委托代理人有表决权股份总数的99.8028%；反对486400股，占出席会议股东及股东委托代理人有表决权股份总数的0.1956%；弃权4100股，占出席会议股东及股东委托代理人有表决权股份总数的0.0016%。
其中，出席本次股东大会的中小投资者表决结果：同意9500股，占出席会议的中小股东及股东委托代理人有表决权股份总数的1.9000%；反对486400股，占出席会议的中小股东及股东委托代理人有表决权股份总数的97.2800%；弃权
4100股，占出席会议的中小股东及股东委托代理人有表决权股份总数的0.8200%。
表决结果：该项议案表决通过。
3《2023年度监事会工作报告》
同意248200887股，占出席会议股东及股东委托代理人有表决权股份总数的99.8028%；反对486400股，占出席会议股东及股东委托代理人有表决权股份总数的0.1956%；弃权4100股，占出席会议股东及股东委托代理人有表决权股份总数的0.0016%。
其中，出席本次股东大会的中小投资者表决结果：同意9500股，占出席会议的中小股东及股东委托代理人有表决权股份总数的1.9000%；反对486400股，占出席会议的中小股东及股东委托代理人有表决权股份总数的97.2800%；弃权
4100股，占出席会议的中小股东及股东委托代理人有表决权股份总数的0.8200%。
表决结果：该项议案表决通过。
4《2023年度财务决算报告》
同意248200887股，占出席会议股东及股东委托代理人有表决权股份总数的99.8028%；反对486400股，占出席会议股东及股东委托代理人有表决权股份总数的0.1956%；弃权4100股，占出席会议股东及股东委托代理人有表决权股份总数的0.0016%。
5法律意见书其中，出席本次股东大会的中小投资者表决结果：同意9500股，占出席会议的中小股东及股东委托代理人有表决权股份总数的1.9000%；反对486400股，占出席会议的中小股东及股东委托代理人有表决权股份总数的97.2800%；弃权
4100股，占出席会议的中小股东及股东委托代理人有表决权股份总数的0.8200%。
表决结果：该项议案表决通过。
5《2024年度财务预算报告》
同意248198387股，占出席会议股东及股东委托代理人有表决权股份总数的99.8018%；反对488900股，占出席会议股东及股东委托代理人有表决权股份总数的0.1966%；弃权4100股，占出席会议股东及股东委托代理人有表决权股份总数的0.0016%。
其中，出席本次股东大会的中小投资者表决结果：同意7000股，占出席会议的中小股东及股东委托代理人有表决权股份总数的1.4000%；反对488900股，占出席会议的中小股东及股东委托代理人有表决权股份总数的97.7800%；弃权
4100股，占出席会议的中小股东及股东委托代理人有表决权股份总数的0.8200%。
表决结果：该项议案表决通过。
6《2023年度利润分配预案》
同意248200887股，占出席会议股东及股东委托代理人有表决权股份总数的99.8028%；反对490400股，占出席会议股东及股东委托代理人有表决权股份总数的0.1972%；弃权100股，占出席会议股东及股东委托代理人有表决权股份总数的0.0000%。
其中，出席本次股东大会的中小投资者表决结果：同意9500股，占出席会议的中小股东及股东委托代理人有表决权股份总数的1.9000%；反对490400股，占出席会议的中小股东及股东委托代理人有表决权股份总数的98.0800%；弃权
100股，占出席会议的中小股东及股东委托代理人有表决权股份总数的0.0200%。
6法律意见书
表决结果：该项议案表决通过。
7《关于公司董事、高级管理人员2023年度薪酬确认及2024年度薪酬方案的议案》
同意248198387股，占出席会议股东及股东委托代理人有表决权股份总数的99.8018%；反对492900股，占出席会议股东及股东委托代理人有表决权股份总数的0.1982%；弃权100股，占出席会议股东及股东委托代理人有表决权股份总数的0.0000%。
其中，出席本次股东大会的中小投资者表决结果：同意7000股，占出席会议的中小股东及股东委托代理人有表决权股份总数的1.4000%；反对492900股，占出席会议的中小股东及股东委托代理人有表决权股份总数的98.5800%；弃权
100股，占出席会议的中小股东及股东委托代理人有表决权股份总数的0.0200%。
表决结果：该项议案表决通过。
8《关于公司监事2023年度薪酬确认及2024年度薪酬方案的议案》
同意248198387股，占出席会议股东及股东委托代理人有表决权股份总数的99.8018%；反对492900股，占出席会议股东及股东委托代理人有表决权股份总数的0.1982%；弃权100股，占出席会议股东及股东委托代理人有表决权股份总数的0.0000%。
其中，出席本次股东大会的中小投资者表决结果：同意7000股，占出席会议的中小股东及股东委托代理人有表决权股份总数的1.4000%；反对492900股，占出席会议的中小股东及股东委托代理人有表决权股份总数的98.5800%；弃权
100股，占出席会议的中小股东及股东委托代理人有表决权股份总数的0.0200%。
表决结果：该项议案表决通过。
9《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
7法律意见书
同意248204887股，占出席会议股东及股东委托代理人有表决权股份总数的99.8044%；反对486400股，占出席会议股东及股东委托代理人有表决权股份总数的0.1956%；弃权100股，占出席会议股东及股东委托代理人有表决权股份总数的0.0000%。
其中，出席本次股东大会的中小投资者表决结果：同意13500股，占出席会议的中小股东及股东委托代理人有表决权股份总数的2.7000%；反对486400股，占出席会议的中小股东及股东委托代理人有表决权股份总数的97.2800%；弃权
100股，占出席会议的中小股东及股东委托代理人有表决权股份总数的0.0200%。
表决结果：该项议案表决通过。
除上述议案外，公司独立董事在本次股东大会上进行了述职。
四、结论意见综上，本所律师认为，公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议表决程序均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等
法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，表决结果合法、有效。
本法律意见书一式三份，经见证律师、本所负责人签字并经本所盖章后生效。
（以下无正文）
8法律意见书（本页为《北京市中伦律师事务所关于大连美吉姆教育科技股份有限公司2023年年度股东大会的法律意见书》的签章页）
北京市中伦律师事务所（盖章）
负责人：经办律师：
张学兵冯泽伟
经办律师：
耿佳祎年月日
